Aktualisierungen im Rs-590-Crore-IDFC-First-Bank-Betrugsfall: Haryanas Bureau für Wachsamkeit und Korruptionsbekämpfung hat die Geldspur aufgedeckt, was zu zwei weiteren Festnahmen führte und die Gesamtzahl auf sechs brachte. Gelder wurden zu privaten Firmen, Konten von Beamten und Luxuskäufen abgezweigt, wobei die Bank den Großteil des Betrags bei laufenden Ermittlungen erstattet hat.
Nach den ersten Festnahmen von vier Verdächtigen – einschließlich des ehemaligen IDFC-Filialleiters Ribhav Rishi, des Relationship Managers Abhay Kumar, seiner Frau Swati Singla und ihres Bruders Abhishek Singla – Ende Februar hat sich die Untersuchung vertieft. Haryanas staatliches Bureau für Wachsamkeit und Korruptionsbekämpfung (SV und ACB) hat die Geldspur aus abgezweigten Regierungskonten verfolgt, was zur Festnahme des Superintendenten Naresh Bhuwani und einer weiteren Person führte. Nearly Rs 300 Crore wurden an Swastik Desh Projects umgeleitet, das Swati und Abhishek Singla gehört. Bhuwani erhielt Rs 1,25 Crore von der Firma, leitete Rs 10 Lakh auf das Konto seiner Tochter um und Rs 25 Lakh für den Kauf eines Fortuner-Autos. Die Gelder stammten aus Konten wie dem Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad, dem State Pollution Control Board und anderen im Rahmen von Programmen wie Mukhyamantri Gramin Awas Yojana, wurden dann über Juweliere, Ribhav Rishi, seine Frau Divya Arora und private Dritte gewaschen. IDFC First Bank, das vier Mitarbeiter suspendiert und die National Stock Exchange am 21. Februar benachrichtigt hat, hat der Regierung Rs 583 Crore erstattet und eine forensische Prüfung in Auftrag gegeben. Das SV und ACB hat ein Gericht in Panchkula über das komplexe Netzwerk mit Bankmitarbeitern, öffentlichen Bediensteten und Begünstigten informiert und die Notwendigkeit anhaltender Vernehmungen betont. Dies baut auf früheren Erkenntnissen aus einer dienstlichen Untersuchung (11.–18. Februar) und der FIR (23. Februar) auf, wobei die Ermittlung fortgesetzt wird.
