中国最高人民法院は、仮想通貨を使ってマネーロンダリングや資本規制の回避を行うことに対し、より厳しい罰則を警告した。張軍首席大法官は3月9日、全国人民代表大会に提出した同裁判所の年次報告でこの発言を行った。この動きは、北京の技術を悪用した金融犯罪に対する継続的な取り締まりを反映している。
3月9日、張軍首席大法官は最高人民法院の年次工作報告を全国人民代表大会に提出し、仮想通貨関連の金融犯罪に関与した個人および組織に対するより厳しい罰則への取り組みを強調した。地元メディア新浪財経によると、同裁判所は仮想通貨を使ってマネーロンダリングや国境を越えた資金の違法移転を行う者らを標的にする方針で、中国の厳格な資本規制を執行するための取り組みの一環であり、個人あたりの年間海外送金上限を5万ドルに制限している。
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ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。
High-profile criminal cases in China involving massive cryptocurrency seizures have ignited concerns about the safety and future of virtual currencies. The arrest of alleged scam kingpin Chen Zhi and corruption charges against a former central bank official underscore ongoing risks. Analysts say these events may temporarily pressure bitcoin prices but won't sway long-term trends.
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China's Supreme People's Court states that its courts "properly adjudicated cases involving artificial intelligence" and "accurately grasped the 'margin for error' in technological innovation". In a report presented to the National People's Congress, the court emphasized applying "resolute legal regulation" to acts exploiting AI that infringe on rights or disrupt social order, while promoting orderly development of the digital economy. The Supreme People's Procuratorate reported that China prosecuted 4,739 individuals last year in cases related to data security breaches in fields such as artificial intelligence and e-commerce.
2025年末の記録的な27億ドルの暗号通貨窃盗に関する報告を基に、違法アドレスは2025年に少なくとも1540億ドルを受け取り、前年比162%増となった。これは、2026年1月8日に公開されたChainalysisの2026年暗号通貨犯罪レポートの序文による。この急増は、制裁対象エンティティへの資金流入が694%増加したことが主因で、その要因を除いてもほとんどの違法カテゴリで成長が見られた。レポートは、国家関与や専門的なマネーロンダリングサービスを含む暗号通貨犯罪のプロフェッショナル化を強調している。
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疑わしい人身売買活動に関連する暗号通貨取引は、2025年に数億ドルに達し、2024年から85%増加した。これはChainalysisの2026 crypto犯罪レポートで詳述されており、同レポートは全体的な違法クリプト活動で過去最高の1540億ドルを記録した。この急増は、東南アジア拠点の詐欺コンパウンド、オンライン賭博サイト、中国語のマネーロンダリングネットワークに関連している。ブロックチェーンの透明性が、これらの増大する脅威に対する検知を支援している。
2022年3月16日、マスクをした侵入者がサンフランシスコの自宅でYuchen Shiに300万ドルの暗号通貨を移転させ、市初の大規模レンチ攻撃となった。この事件はハッキングではなく身体的強要を伴い、国際的な追跡の末、元アシスタントのTianze Zhangが台湾で逮捕された。Zhangは罪状を否認し、裁判を待っている。
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米国の複数の州で、法執行機関が犯罪活動に関連する暗号資産の押収を増やしており、特定法がなくても実施されている。コネチカット州とテキサス州はこうした没収を明示的に許可する法律を制定したが、他の州はより広範な既存法に依存している。資産価値の変動の中で被害者への補償に課題が残る。