Internationale Ermittlung
Spanish authorities have arrested a man accused of leading the Madeira Invest Club, an international investment scam that defrauded over 3,000 victims of 260 million euros. The scheme promised guaranteed returns on assets including cryptocurrencies but operated as a Ponzi without real economic activity. The investigation involved Europol and agencies from multiple countries.
Von KI berichtet
In einer koordinierten Aktion auf drei Kontinenten haben Ermittler gegen mutmaßliche Betrugs- und Geldwäschenetzwerke vorgegangen, darunter in Deutschland. Die Beschuldigten sollen Kreditkartendaten aus 193 Ländern missbraucht haben, um über 19 Millionen gefälschte Abonnements abzuschließen. Der Schaden beläuft sich auf Hunderte Millionen Euro.