Международное расследование
Spanish authorities have arrested a man accused of leading the Madeira Invest Club, an international investment scam that defrauded over 3,000 victims of 260 million euros. The scheme promised guaranteed returns on assets including cryptocurrencies but operated as a Ponzi without real economic activity. The investigation involved Europol and agencies from multiple countries.
Сообщено ИИ
В ходе скоординированной операции на трех континентах следователи взяли на прицел предполагаемые сети мошенничества и отмывания денег, включая в Германии. Обвиняемые, по данным, злоупотребляли данными кредитных карт из 193 стран для создания более 19 миллионов фальшивых подписок. Ущерб составляет сотни миллионов евро.