Nordost-Kartell

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 14. April sechs Personen sanktioniert, die mit einem vom Nordost-Kartell betriebenen Netzwerk für Geldwäsche und Bargeldschmuggel in Verbindung stehen. Unter den Sanktionierten befindet sich der Anwalt Juan Pablo Penilla Rodríguez, der mit Miguel Ángel „Z-40“ Treviño Morales in Verbindung steht. Zudem wurden zwei Casinos in Tamaulipas ins Visier genommen, die für illegale Aktivitäten genutzt wurden.