Hydrocarbons

फॉलो करें
Spanish tax agents raid office, arresting executives and seizing gold, cash, and luxury cars in major VAT fraud bust.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

Tax agency dismantles major vat fraud scheme in hydrocarbons

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

The Spanish Tax Agency has dismantled a criminal network that defrauded over 300 million euros in VAT from the hydrocarbons sector using 38 shell companies. Operation 'Pamplinas Stars' involved 18 searches and five arrests for crimes against public finances, organized crime, and money laundering. Authorities seized high-value assets, including properties, vehicles, and precious metals.

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें