Hidrocarbonetos
Imagem gerada por IA
Agência tributária desmantela esquema massivo de fraude ao IVA em hidrocarbonetos
Reportado por IA Imagem gerada por IA
A Agência Tributária espanhola desmantelou uma rede criminosa que defraudou mais de 300 milhões de euros em IVA no setor de hidrocarbonetos usando 38 empresas de fachada. A operação « Pamplinas Stars » envolveu 18 buscas e cinco detenções por crimes contra as finanças públicas, crime organizado e branqueamento de capitais. As autoridades apreenderam bens de alto valor, incluindo imóveis, veículos e metais preciosos.