A Agência Tributária espanhola desmantelou uma rede criminosa que defraudou mais de 300 milhões de euros em IVA no setor de hidrocarbonetos usando 38 empresas de fachada. A operação « Pamplinas Stars » envolveu 18 buscas e cinco detenções por crimes contra as finanças públicas, crime organizado e branqueamento de capitais. As autoridades apreenderam bens de alto valor, incluindo imóveis, veículos e metais preciosos.
A Agência Tributária espanhola desferiu um golpe importante contra a fraude no setor de hidrocarbonetos ao desmantelar uma rede complexa que operava através de 38 empresas de fachada. Este macro-esquema é acusado de ter defraudado mais de 300 milhões de euros em IVA em 2024 e abrangia todo o país, classificando-se entre os dois maiores esquemas desse tipo desmantelados até à data.
A investigação começou a meio de 2024, focando-se num operador grossista que iniciou vendas em grande escala de hidrocarbonetos no final de 2023. Antes da alteração regulatória de janeiro de 2025 que exige declarações mensais via SII para empresas inscritas no Registo de Extratores de Hidrocarbonetos (Redef), o operador apresentava declarações trimestrais e manipulava o IVA: subdeclarando o imposto sobre vendas reais e superdeclarando o dedutível. Usava empresas fictícias para faturar aos clientes finais, cobrando IVA sem o entregar ao Tesouro.
Após o cancelamento do primeiro operador a meio de 2024, a rede passou para um segundo em outubro, defraudando 123 milhões de euros num mês, e um terceiro em dezembro, encerrado após cinco dias. A operação « Pamplinas Stars », envolvendo mais de 160 agentes, realizou 18 buscas em doze locais de sete províncias, detendo cinco figuras-chave, incluindo um líder já preso.
Os bens apreendidos incluem 42 imóveis, 82 veículos, dois barcos, centenas de contas bancárias, criptomoedas, dinheiro em numerário, obras de arte, itens de luxo e 180 quilogramas de metais preciosos como ouro e prata. A estrutura recorria a homens de palha e firmas jurídicas para branquear os proveitos no estrangeiro e comprar novas empresas inscritas no Redef, permitindo uma expansão rápida de vendas a preços baixos e distorção do mercado.
A investigação, liderada pelo Tribunal de Instrução n.º 4 da Audiência Nacional e coordenada pelo Ministério Público Anticorrupção, continua a desvendar todo o esquema.
