Fraude

STF Second Chamber judges deliberating Daniel Vorcaro's preventive detention in virtual session amid fraud probe and plea bargain expectations.

Stf julga prisão de vorcaro com impacto em possível delação premiada

12 de março de 2026 Reportado por IA Imagem gerada por IA

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta sexta-feira (13) o julgamento sobre a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em plenário virtual. A Polícia Federal avalia que a manutenção da detenção aumenta as chances de colaboração do ex-banqueiro em investigações de fraudes financeiras. A defesa busca a soltura, enquanto aliados pressionam por medidas mais brandas.

Cpmi do inss pede prorrogação para evitar fracasso

Sete meses após instalação, a CPMI do INSS patina na investigação de rombo de R$ 4 bilhões em fraudes contra aposentados. A comissão pediu prorrogação ao STF após negativa do Congresso. Figuras como Frei Chico e Lulinha permanecem sem esclarecimentos.

Five plead guilty in Feeding Our Future fraud scheme

21 de março de 2026 Reportado por IA

Five individuals charged in the Feeding Our Future fraud case have pleaded guilty to wire fraud. They stole $14.6 million from federal child nutrition funds intended for children during the COVID-19 pandemic. The pleas came ahead of a trial scheduled for next month.

Europa

Police warn of scammers knocking on doors in Dalarna

Cripto

Autoridades da Carolina do Sul alertam para aumento de golpes com criptomoedas

Política

Relatório contrasta escândalo de fraude em Minnesota com recuperações em estados vermelhos

FSCA multa ex-diretor da Steinhoff Grobler em 359 milhões de R

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro impôs uma multa de 359 milhões de R a Stephanus Johannes Grobler, ex-diretor da Steinhoff, pelo seu papel na emissão de demonstrações financeiras falsas. Esta penalidade segue ações semelhantes contra outros executivos envolvidos no escândalo contabilístico da empresa. A multa sublinha os esforços contínuos de responsabilização relacionados com o colapso de 2017.

Projeto de lei de Wyoming para regular quiosques de cripto avança na legislatura

02 de março de 2026 Reportado por IA

Um projeto de lei voltado para regular quiosques de criptomoedas para combater fraudes avançou na Legislatura de Wyoming. House Bill 75, patrocinado pelo Dep. Ken Clouston, foi aprovado na Câmara e avançou no Senado com uma emenda para efeito imediato. A medida aborda golpes que causaram perdas financeiras significativas no estado.

CEO de Orlando preso em suposto esquema Ponzi de cripto de US$ 328 milhões

Agentes federais prenderam Christopher Alexander Delgado, CEO da Goliath Ventures, por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a uma fraude de investimento em criptomoedas de US$ 328 milhões. As autoridades descrevem a operação como um clássico esquema Ponzi que prometia retornos de pools de liquidez, mas pagava investidores anteriores com fundos de novos. Delgado foi solto sob fiança de US$ 1 milhão após sua prisão em Orlando.

Vance retém fundos do Medicaid de Minnesota em meio a investigação por fraude

25 de fevereiro de 2026 Reportado por IA

O vice-presidente JD Vance anunciou a retenção de quase 260 milhões de dólares em financiamento do Medicaid para Minnesota devido a problemas contínuos de fraude em programas estaduais. A medida visa reembolsos por serviços já pagos pelo estado, dando ao governador Tim Walz 60 dias para resolver as preocupações. Autoridades enfatizaram que a ação busca conter a fraude sem afetar diretamente prestadores ou beneficiários.

quinta-feira, 19 de março de 2026, 19:16h