احتيال

Illustration of banker Daniel Vorcaro denying fraud to Federal Police at STF amid financial documents.

Vorcaro denies fraud in Banco Master credits to PF

24 يناير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Daniel Vorcaro, owner of Banco Master, denied to the Federal Police having defrauded credit portfolios worth R$ 12.2 billion sold to BRB, claiming he did not know which were good or bad. The portfolios, acquired from Tirreno consultancy, allegedly originated from payroll loans via Bahia public server associations, but indications point to forgery to inflate the bank's balance. The testimony took place on December 30, 2025, at the STF, under the rapporteurship of Dias Toffoli.

مدعي عام أريزونا يحذر من ارتفاع عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

حذر مدعي عام أريزونا كريس مايز سكان الولاية من ارتفاع عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، التي كلفت الضحايا أكثر من 170 مليون دولار العام الماضي. أطلقت نموذج شكوى احتيال جديد لمساعدة المتضررين على الإبلاغ عن الحوادث بسرعة. عادةً ما تتضمن هذه العمليات توجيه المحتالين للناس لإيداع النقد في أجهزة كشك البيتكوين الموجودة في أماكن يومية مثل محطات الوقود.

المدعون ينتقدون قانون GENIUS لتسهيله الاحتيال في العملات المشفرة

2 فبراير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

حذر مدعو نيويورك من أن قانون GENIUS، القانون الجديد الذي ينظم العملات المستقرة، يفشل في حماية ضحايا الاحتيال ويسمح للمصدرين بالربح من الأموال المسروقة. في رسالة إلى سناتورين رئيسيين، قالت المدعية العامة ليتيشيا جيمس والمدعي الضريح ألفين براغ إن التشريع يوفر غطاءً قانونيًا لشركات مثل تيثر وسيركل. ويزعمان أن هذه الشركات تقاوم إعادة الأصول المصادرة، مفضلة مكاسبها المالية الخاصة.

أمريكا

Ex-BR director notes attempt to save Banco Master

كريبتو

نائب في ألاباما يقدم مشروع قانون للحد من عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

سياسة

Reunion commune flagged for falsified insurance claims after cyclone

Nuclear watchdog begins inspection of Chubu Electric headquarters over data fraud

Japan's Nuclear Regulation Authority has launched an on-site inspection at Chubu Electric Power's headquarters in Nagoya concerning fraudulent earthquake risk data linked to the Hamaoka nuclear power plant. The probe seeks to fully uncover the circumstances and motives behind the misconduct, which may have underestimated seismic ground motions at the facility. Depending on the findings, the authority could impose severe actions, such as disapproving reactor restarts or revoking the plant's installation permit.

غوتام أدانی وابن أخيه يقدمان أول تقديم قضائي أمريكي بعد 14 شهرًا

25 يناير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

بعد 14 شهرًا من اتهام الجهات التنظيمية الأمريكية غوتام أدانی وابن أخيه ساغار بالاحتيال، قدم محاموهما ردًا في محكمة نيويورك، مطالبين بمحادثات حول تسليم الاستدعاء وسط رفض الهند.

Vorcaro family controls irregular carbon credits project

The family of Daniel Vorcaro, a banker linked to Banco Master, controls 80% of a carbon credits project on public lands in the Amazon, which irregularly inflated investment funds by over R$ 45.5 billion. Documents reveal the involvement of Alliance Participações, managed by Vorcaro's father and sister, in a scheme under Police Federal investigation. Meanwhile, BRB plans to sell assets recovered from Master to bolster its financial position.

رجل متهم بالاحتيال بـ Sh1.5m في عملية احتيال توظيف الشرطة

18 يناير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

رجل متهم بخداع طالب وظيفة بمبلغ 1.5 مليون شلن من خلال وعد بتوفير رسائل وظيفية شرطية مزيفة قدّم إلى محكمة ميليمّاني. ظهر دينيس موغامبي كاموارا يوم الجمعة 16 يناير 2026 وأدلى بإنكار التهم.

02 فبراير 2026 01:41