احتيال

STF Second Chamber judges deliberating Daniel Vorcaro's preventive detention in virtual session amid fraud probe and plea bargain expectations.

STF Second Chamber judges Vorcaro's preventive detention amid plea bargain expectations

12 مارس، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

The STF's Second Chamber begins judging the preventive detention of Banco Master owner Daniel Vorcaro in a virtual plenary starting Friday (13). This follows his March 4 arrest in Operation Compliance Zero and the recent cancellation of a Senate hearing. The Federal Police believes continued detention boosts chances of collaboration in billion-dollar fraud probes, while his defense seeks release.

INSS CPMI seeks extension to avoid failure

Seven months after installation, the INSS CPMI stalls in probing R$4 billion fraud against retirees. The commission appealed to the STF for extension after Congress denial. Figures like Frei Chico and Lulinha remain unclarified.

Five plead guilty in Feeding Our Future fraud scheme

21 مارس، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

Five individuals charged in the Feeding Our Future fraud case have pleaded guilty to wire fraud. They stole $14.6 million from federal child nutrition funds intended for children during the COVID-19 pandemic. The pleas came ahead of a trial scheduled for next month.

أوروبا

تحذّر الشرطة من محتالين يطرقون الأبواب في دالارنا

كريبتو

مسؤولو كارولاينا الجنوبية يحذّرون من تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

سياسة

تقرير يقارن فضيحة الاحتيال في مينيسوتا باستردادات الولايات الحمراء

FSCA fines former Steinhoff director Grobler R359 million

The Financial Sector Conduct Authority has imposed a R359-million fine on Stephanus Johannes Grobler, a former Steinhoff director, for his role in issuing false financial statements. This penalty follows similar actions against other executives involved in the company's accounting scandal. The fine underscores ongoing accountability efforts related to the 2017 collapse.

مشروع قانون وايومنغ لتنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يتقدم في التشريع

2 مارس، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لمكافحة الاحتيال تقدم في تشريع وايومنغ. House Bill 75، الذي رعته النائبة كين كلوستون، تم تمريره في الغرفة وتقدم في الشيخة مع تعديل للتأثير الفوري. يعالج التدبير عمليات الاحتيال التي أدت إلى خسائر مالية كبيرة في الولاية.

اعتقال مدير تنفيذي في أورلاندو في مخطط بونزي مزعوم بـ328 مليون دولار في العملات المشفرة

اعتقلت وكالات فيدرالية كريستوفر ألكسندر دلغادو، المدير التنفيذي لشركة غولياث فنتشرز، بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال المتعلقة باحتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار. تصف السلطات العملية بأنها مخطط بونزي كلاسيكي وعد بعوائد من برك السيولة لكنه دفع للمستثمرين الأوائل من أموال الجدد. أُفرج عن دلغادو بكفالة قدرها مليون دولار بعد اعتقاله في أورلاندو.

فانس يحجب أموال ميديكايد عن مينيسوتا وسط تحقيق في الاحتيال

25 فبراير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

أعلن نائب الرئيس جي دي فانس عن حجب نحو 260 مليون دولار من تمويل ميديكايد لولاية مينيسوتا بسبب قضايا احتيال مستمرة في برامج الولاية. تستهدف الخطوة تعويضات الخدمات التي دفعها الولاية بالفعل، مع منح الحاكم تيم والز 60 يومًا لمعالجة المخاوف. أكد المسؤولون أن الإجراء يهدف إلى كبح الاحتيال دون التأثير مباشرة على مقدمي الخدمات أو المستفيدين.

19 مارس 2026 19:16