Fraude

Sept mois après sa création, la CPMI de l'INSS piétine dans son enquête sur une fraude de 4 milliards de reais au détriment des retraités. La commission a fait appel au STF pour obtenir une prolongation après le refus du Congrès. Des figures comme Frei Chico et Lulinha restent dans l'ombre.

21 mars 2026 Rapporté par l'IA

Five individuals charged in the Feeding Our Future fraud case have pleaded guilty to wire fraud. They stole $14.6 million from federal child nutrition funds intended for children during the COVID-19 pandemic. The pleas came ahead of a trial scheduled for next month.

L’Autorité de conduite du secteur financier a imposé une amende de 359 millions de R à Stephanus Johannes Grobler, ancien directeur de Steinhoff, pour son rôle dans la publication d’états financiers faux. Cette sanction fait suite à des mesures similaires contre d’autres cadres dirigeants impliqués dans le scandale comptable de la société. L’amende souligne les efforts continus d’imputabilité liés à l’effondrement de 2017.

2 mars 2026 Rapporté par l'IA

Un projet de loi visant à réglementer les distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour lutter contre la fraude a progressé au sein de la Législature du Wyoming. Le House Bill 75, parrainé par le Représ. Ken Clouston, a été adopté à la Chambre et a avancé au Sénat avec un amendement pour un effet immédiat. La mesure vise les arnaques ayant entraîné d'importantes pertes financières dans l'État.

Des agents fédéraux ont arrêté Christopher Alexander Delgado, PDG de Goliath Ventures, pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent liées à une fraude d'investissement en cryptomonnaies de 328 millions de dollars. Les autorités décrivent l'opération comme un schéma de Ponzi classique qui promettait des rendements de pools de liquidité mais payait les investisseurs antérieurs avec les fonds des nouveaux. Delgado a été libéré sous caution d'1 million de dollars après son arrestation à Orlando.

25 février 2026 Rapporté par l'IA

Le vice-président JD Vance a annoncé la retenue de près de 260 millions de dollars de financement Medicaid pour le Minnesota en raison de problèmes persistants de fraude dans les programmes de l'État. Cette mesure vise les remboursements pour des services déjà payés par l'État, accordant au gouverneur Tim Walz 60 jours pour répondre aux préoccupations. Les responsables ont souligné que l'action vise à freiner la fraude sans affecter directement les prestataires ou les bénéficiaires.