詐欺

Seven months after installation, the INSS CPMI stalls in probing R$4 billion fraud against retirees. The commission appealed to the STF for extension after Congress denial. Figures like Frei Chico and Lulinha remain unclarified.

2026年03月21日(土) AIによるレポート

Five individuals charged in the Feeding Our Future fraud case have pleaded guilty to wire fraud. They stole $14.6 million from federal child nutrition funds intended for children during the COVID-19 pandemic. The pleas came ahead of a trial scheduled for next month.

The Financial Sector Conduct Authority has imposed a R359-million fine on Stephanus Johannes Grobler, a former Steinhoff director, for his role in issuing false financial statements. This penalty follows similar actions against other executives involved in the company's accounting scandal. The fine underscores ongoing accountability efforts related to the 2017 collapse.

2026年03月02日(月) AIによるレポート

詐欺対策として仮想通貨キオスクを規制する法案がワイオミング州議会で進展した。ケン・クラウストン下院議員が提案したHouse Bill 75は、下院を可決し、上院で即時発効の修正を加えて進展。上院で重要な財務損失を引き起こした詐欺に対処する。

連邦捜査官がGoliath VenturesのCEO、Christopher Alexander Delgadoを、3億2800万ドルの暗号資産投資詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕した。当局は、この運営を流動性プールからのリターンを約束したが新規投資家の資金で早期投資家に支払う典型的なポンジスキームだと形容している。Delgadoはオーランドでの逮捕後、100万ドルの保釈金で釈放された。

2026年02月25日(水) AIによるレポート

副大統領JDヴァンス氏は、州プログラムでの継続的な詐欺問題を理由に、ミネソタ州向けの約2億6000万ドルのメディケイド資金の保留を発表した。この措置は州がすでに支払ったサービスの償還を対象とし、ティム・ウォルツ知事に懸念に対処するための60日間の猶予を与える。当局者は、この行動が詐欺を抑止することを目的とし、提供者や受益者に直接影響を与えないと強調した。