米証券取引委員会（SEC）は、テキサス州在住のネイサン・フラー氏を提訴した。同氏は、AIを活用した取引ボットによる高収益を虚偽で謳い、約150人の投資家から1,230万ドルを集めた詐欺的な暗号資産投資スキームに関与した疑いが持たれている。
テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、フラー氏は少なくとも2022年10月から2024年半ばまで、Privvy Investments LLCを通じてこのスキームを運営していたとされる。投資家には、独自のAIボットによる裁定取引を謳い、30日から45日以内に40%から50%の収益、場合によっては1ヶ月足らずで100%以上の収益が得られると約束されていた。
Tyler Robert Buchanan, a 24-year-old from Dundee, Scotland, pleaded guilty in a California federal court to conspiracy to commit wire fraud and aggravated identity theft. Prosecutors said he and accomplices stole $8 million in virtual currency from victims across the United States through phishing attacks. He faces up to 22 years in prison at his August 21 sentencing.
AIによるレポート
A group of investors has filed a proposed class action lawsuit against JPMorgan Chase, accusing the bank of enabling a $328 million cryptocurrency Ponzi scheme operated by Goliath Ventures. The suit claims the bank ignored obvious red flags while processing hundreds of millions in transactions for the fraudulent operation. More than 2,000 victims are said to have been affected.
A 38-year-old U.S. Army Special Forces soldier who participated in the capture of Venezuelan leader Nicolás Maduro faces federal charges for using classified details from the operation to place winning bets on Polymarket. Gannon Ken Van Dyke allegedly turned $33,000 in wagers into $409,000 in profit. Prosecutors described the actions as insider trading.