暗号資産取引所BitMEXが、不当な強制決済を行い622.66ビットコイン（4070万ドル相当）を不正に保持したとして、集団訴訟を提起された。訴状は同取引所が9月23日の閉鎖を発表した当日である7月23日、ニューヨーク連邦地方裁判所に提出された。
この訴訟は、BKX ServicesおよびDavid Namdar氏によって米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された。BKX Servicesは強制決済により少なくとも305.81ビットコインの損失を被ったと主張しており、Namdar氏も316.85ビットコイン以上の損失を主張している。
原告らは、BitMEXおよび共同創業者のArthur Hayes氏、Ben Delo氏、Samuel Reed氏が、顧客の証拠金を保持し、残りのビットコインを保険基金へ移すシステムを設計したと指摘している。また、内部のトレーディングデスクが顧客の非公開データにアクセスし、サーバー停止で他のユーザーが取引できない間に売買を行っていたとも主張している。
同取引所は最大100倍のレバレッジ取引を提供していた。訴訟ではビットコインの返還、損害賠償、および懲罰的損害賠償を求めているほか、2018年7月23日以降にビットコインスワップ取引を行った米国の顧客を集団訴訟の対象として認定するよう裁判所に要請している。
BitMEXは、今回の閉鎖は戦略的見直しおよびCEO、CFO、成長部門責任者の退任を含む最近の経営陣の刷新に伴うものだと説明している。現在のCEOはPeter Wilkinson氏。なお、2020年にも同様の集団訴訟が提起されたが、強制決済の申し立てについては裁定が下されないまま2025年6月に終結している。
