A BitMEX enfrenta uma proposta de ação coletiva que alega que a corretora manipulou liquidações injustas e reteve 622,66 Bitcoin, avaliados em US$ 40,7 milhões. O processo foi aberto em 23 de julho em um tribunal federal de Nova York, no mesmo dia em que a corretora anunciou que encerraria suas atividades em 23 de setembro.
A queixa foi apresentada pela BKX Services e por David Namdar no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A BKX Services alega perdas de pelo menos 305,81 Bitcoin devido a liquidações forçadas, enquanto Namdar alega perdas de mais de 316,85 Bitcoin.
Os autores da ação afirmam que a BitMEX e os cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed projetaram um sistema para reter garantias dos clientes e transferir o Bitcoin restante para um fundo de seguro. Eles também alegam que uma mesa de operações interna acessou dados privados de clientes e realizou negociações durante congelamentos de servidores que bloqueavam outros usuários.
A corretora permitia alavancagem de até 100 vezes. O processo busca a devolução do Bitcoin, indenizações compensatórias e punitivas, e solicita ao tribunal que certifique uma classe de clientes dos EUA que negociaram swaps de Bitcoin desde 23 de julho de 2018.
A BitMEX informou que o fechamento segue uma revisão estratégica e mudanças recentes na gestão, que incluíram a saída de seu CEO, CFO e chefe de crescimento. Peter Wilkinson é agora o CEO. Uma ação coletiva semelhante de 2020 foi encerrada em junho de 2025 sem uma decisão sobre as alegações de liquidação.
