BitMEX se enfrenta a una propuesta de demanda colectiva que alega que manipuló liquidaciones injustas y retuvo 622,66 Bitcoin valorados en 40,7 millones de dólares. La demanda fue presentada el 23 de julio en un tribunal federal de Nueva York, el mismo día en que el exchange anunció que cerraría el 23 de septiembre.
La denuncia fue interpuesta por BKX Services y David Namdar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. BKX Services reclama pérdidas de al menos 305,81 Bitcoin debido a liquidaciones forzadas, mientras que Namdar alega pérdidas de más de 316,85 Bitcoin.
Los demandantes afirman que BitMEX y sus cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed diseñaron un sistema para retener la garantía de los clientes y trasladar el Bitcoin restante a un fondo de seguro. También alegan que una mesa de operaciones interna accedió a datos privados de los clientes y operó durante bloqueos de servidores que impidieron el acceso a otros usuarios.
El exchange permitía un apalancamiento de hasta 100 veces. La demanda busca la devolución de los Bitcoin, daños compensatorios y daños punitivos, y solicita al tribunal que certifique una clase de clientes estadounidenses que hayan operado con swaps de Bitcoin desde el 23 de julio de 2018.
BitMEX señaló que el cierre sigue a una revisión estratégica y a cambios recientes en la dirección que incluyeron la salida de su CEO, CFO y jefe de crecimiento. Peter Wilkinson es ahora el CEO. Una demanda colectiva similar de 2020 fue cerrada en junio de 2025 sin una resolución sobre las reclamaciones de liquidación.
