Lavagem de Dinheiro
Detenção de Víctor Álvarez Puga nos EUA desencadeia processo de extradição para o México
Juan Pérez Imagem gerada por IA
Víctor Manuel Álvarez Puga, marido de Inés Gómez Mont, foi detido em Miami por irregularidades imigratórias, o que motivou esforços de extradição do México por acusações de lavagem de dinheiro e crime organizado. A presidente Claudia Sheinbaum confirmou o impulso do governo para o seu retorno a fim de enfrentar a justiça. Uma audiência chave está marcada para novembro.
Canadá multa Cryptomus em recorde de 177 milhões de dólares por violações regulatórias
A agência de inteligência financeira do Canadá impôs uma multa recorde de 176,9 milhões de dólares à exchange de criptomoedas Cryptomus por falhar em relatar transações suspeitas ligadas a atividades criminosas. A penalidade, anunciada em 16 de outubro de 2025, visa violações incluindo transações não relatadas com mercados darknet e transações iranianas. Isso marca a maior ação de aplicação da FINTRAC até o momento.
Trump perdoa fundador da binance changpeng zhao
O presidente Donald Trump perdoou Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo Binance, em 24 de outubro de 2025. Zhao havia se declarado culpado em 2023 por violações de lavagem de dinheiro após sua plataforma facilitar transações ilícitas ligadas a abuso sexual infantil, terrorismo e tráfico de drogas. A decisão levanta questões sobre conflitos de interesse devido aos laços da Binance com os empreendimentos cripto da família Trump.