Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro formou uma unidade especializada para lidar com crimes financeiros envolvendo moedas digitais.

14 de junho de 2026 Reportado por IA

José Manuel Mena, presidente da Associação de Bancos, afirmou que nenhum setor está imune ao crime organizado após o caso Operación Tokio.

Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.

04 de fevereiro de 2026 Reportado por IA

The Delhi Police Crime Branch has taken Jawad Ahmed Siddiqui, founder of Al Falah Group, into four-day custody to probe allegations of fake NAAC accreditation at Al Falah University. This follows a terror blast outside Red Fort linked to university-affiliated doctors. The investigation also involves money laundering charges by the Enforcement Directorate.

Após a brecha de dados da LastPass em 2022, a empresa de blockchain TRM Labs ligou mais de 35 milhões de dólares em criptomoedas roubadas a cibercriminosos russos, detalhando um branqueamento sofisticado via misturadores e exchanges que persiste até o final de 2025.

26 de dezembro de 2025 Reportado por IA

A Agência Tributária espanhola desmantelou uma rede criminosa que defraudou mais de 300 milhões de euros em IVA no setor de hidrocarbonetos usando 38 empresas de fachada. A operação « Pamplinas Stars » envolveu 18 buscas e cinco detenções por crimes contra as finanças públicas, crime organizado e branqueamento de capitais. As autoridades apreenderam bens de alto valor, incluindo imóveis, veículos e metais preciosos.