Lavagem de Dinheiro
Redes em língua chinesa lavaram US$ 16,1 bilhões em cripto em 2025
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Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos de criptomoedas ilícitos no ano passado, representando cerca de 20% de toda a atividade conhecida de lavagem de cripto. Essas operações baseadas no Telegram cresceram dramaticamente desde 2020, superando outros canais de lavagem por milhares de vezes. As descobertas destacam o papel dessas redes em facilitar o crime global enquanto evitam esforços de aplicação da lei.
O Supremo Tribunal Popular da China alertou para penas mais rigorosas pelo uso de criptomoedas para lavar dinheiro e contornar controles de capitais. O presidente Zhang Jun fez a declaração no relatório anual do tribunal à Assembleia Popular Nacional em 9 de março. A medida reflete a repressão contínua de Pequim contra crimes financeiros facilitados pela tecnologia.
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O Grupo de Ação Financeira emitiu um relatório destacando as stablecoins como o principal veículo para transações ilícitas de criptomoedas, representando a maioria dos volumes suspeitos nos últimos anos. O órgão aponta o seu uso por agentes em países sancionados como Irã e Coreia do Norte para evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Apela a medidas regulatórias reforçadas para enfrentar esses riscos.
A Agência Tributária espanhola desmantelou uma rede criminosa que defraudou mais de 300 milhões de euros em IVA no setor de hidrocarbonetos usando 38 empresas de fachada. A operação « Pamplinas Stars » envolveu 18 buscas e cinco detenções por crimes contra as finanças públicas, crime organizado e branqueamento de capitais. As autoridades apreenderam bens de alto valor, incluindo imóveis, veículos e metais preciosos.
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The Enforcement Directorate raided 10 premises linked to YouTuber Anurag Dwivedi in Lucknow, Unnao, and Delhi over an illegal betting case. Authorities seized luxury cars and froze assets worth Rs 3 crore. Dwivedi, currently in Dubai, has not responded to summons.
The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.
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A investigação sobre a Sur Finanzas revela supostas ligações com Elías Piccirillo, conhecido como o 'rei do blue', e Ariel Vallejo, financista próximo de Claudio 'Chiqui' Tapia. As autoridades detectaram lavagem de dinheiro e evasão fiscal superior a 3,3 bilhões de pesos. Também investigam cofres esvaziados e operações incomuns em Pinamar.
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quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026, 15:21hDelhi police take Al Falah chairman into custody over fake NAAC claims
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sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, 08:27hBatida em mega-propriedade de Pilar ligada a Tapia resulta em apreensão de 54 carros de luxo; AFA enfrenta acusações de evasão fiscal
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