Lavagem de Dinheiro

O Banco Central da Argentina (BCRA) multou a ARS Cambios SAS, que opera como Sur Finanzas e é ligada ao presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, em 18 bilhões de pesos e proibiu a empresa de realizar operações de câmbio. A firma realizou mais de US$ 25 milhões em transações de moeda estrangeira de janeiro a dezembro de 2023 sem destinos genuínos verificáveis para os fundos. Sua administradora e seu filho enfrentam multas individuais e proibição de exercer cargos financeiros.

14 de abril de 2026 Reportado por IA

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou seis pessoas em 14 de abril ligadas a uma rede de lavagem de dinheiro e contrabando de dinheiro operada pelo Cartel do Nordeste. Entre os sancionados está o advogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, ligado a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. Dois cassinos usados para atividades ilícitas em Tamaulipas também foram alvo das sanções.

Procuradores federais dos Estados Unidos acusaram um nacional venezuelano de 59 anos de lavar cerca de US$ 1 bilhão por meio de carteiras de criptomoedas e empresas de fachada. Jorge Figueira pode pegar até 20 anos de prisão pelo que as autoridades descrevem como uma das maiores operações desse tipo já processadas pelo Departamento de Justiça.

15 de janeiro de 2026 Reportado por IA

O procurador-distrital de Manhattan, Alvin Bragg, copatrocinou legislação para tornar crime o manuseio de criptomoedas sem licença por empresas de Nova Iorque. O projeto de lei CRYPTO proposto imporia acusações de crime grave com até 15 anos de prisão para aqueles que processam mais de 1 milhão de dólares em transações. Essa medida visa alinhar a lei estadual com padrões federais e combater crimes relacionados a cripto.

Autoridades brasileiras derrubaram a Operação Kryptolaundry, visando uma grande rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas. A operação está ligada a Glaidson Acácio dos Santos e envolveu a lavagem de cerca de US$ 500 milhões.

12 de dezembro de 2025 Reportado por IA

No mais recente desenvolvimento da investigação sobre os supostos testa-de-ferro do presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, as autoridades realizaram uma batida na sexta-feira na mega-propriedade de 10 hectares em Pilar, pertencente à Real Central SRL, apreendendo 54 veículos de luxo. Em separado, a DGI da ARCA apresentou queixas contra a AFA por retenção de mais de 7,5 bilhões de pesos em impostos e contribuições, mirando diretamente Tapia. O denunciante Facundo Del Gaiso pede continuidade sob o juiz Daniel Rafecas.