Lavagem de Dinheiro

A companhia aérea espanhola Plus Ultra está sob investigação em Espanha por alegada lavagem de dinheiro ligada ao regime de Nicolás Maduro. A empresa, que opera voos a partir da Colômbia, recebeu fundos públicos questionados que podem ter apoiado atividades ilícitas ligadas à Venezuela. As autoridades detiveram executivos e estão a examinar desvios para contas na Europa e além.

17 de janeiro de 2026 Reportado por IA

Procuradores federais dos Estados Unidos acusaram um nacional venezuelano de 59 anos de lavar cerca de US$ 1 bilhão por meio de carteiras de criptomoedas e empresas de fachada. Jorge Figueira pode pegar até 20 anos de prisão pelo que as autoridades descrevem como uma das maiores operações desse tipo já processadas pelo Departamento de Justiça.

O Banco do México (Banxico) anunciou a adoção de novas tecnologias para prevenir a lavagem de dinheiro, após acusações contra três instituições financeiras. A governadora Victoria Rodríguez Ceja enfatizou que o caso não representa risco sistêmico ao sistema financeiro mexicano.

08 de dezembro de 2025 Reportado por IA

The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos lançou The Coin Laundry, expondo fluxos de dinheiro sujo para grandes bolsas de criptomoedas por meio de histórias de mais de 35 países. Parceiros revelaram transações secretas no Canadá e desafios regulatórios com plataformas como Binance. Golpes na América do Sul e Uruguai deixaram investidores com perdas significativas.

17 de novembro de 2025 Reportado por IA

The Ministry of Home Affairs has flagged 27 Indian cryptocurrency platforms as conduits for laundering Rs 623.63 crore from 2,872 victims between January 2024 and September 2025. Officials describe this as the tip of the iceberg in India's unregulated virtual assets sector. Major exchanges claim full compliance amid foreign ownership structures and past regulatory issues.