Geldwäsche
Trump pardons binance founder changpeng zhao
Chris Blake Bild generiert von KI
President Donald Trump pardoned Changpeng Zhao, founder of the world's largest cryptocurrency exchange Binance, on October 24, 2025. Zhao had pleaded guilty in 2023 to money-laundering violations after his platform facilitated illicit transactions linked to child sex abuse, terrorism, and drug trafficking. The decision raises questions about conflicts of interest due to Binance's ties to the Trump family's crypto ventures.
Festnahme von Víctor Álvarez Puga in den USA löst Auslieferungsverfahren nach Mexiko aus
Víctor Manuel Álvarez Puga, Ehemann von Inés Gómez Mont, wurde in Miami wegen Einwanderungsunregelmäßigkeiten festgenommen, was Bemühungen Mexikos um Auslieferung wegen Geldwäsche- und Organisierter-Kriminalitätsvorwürfen auslöst. Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte den Druck der Regierung auf seine Rückkehr, um der Justiz zu begegnen. Eine Schlüsselanhörung ist für November angesetzt.
Canada fines Cryptomus record $177 million for regulatory violations
Canada's financial intelligence agency has imposed a record $176.9 million fine on cryptocurrency exchange Cryptomus for failing to report suspicious transactions linked to criminal activities. The penalty, announced on October 16, 2025, targets violations including unreported dealings with darknet markets and Iranian transactions. This marks the largest enforcement action by FINTRAC to date.