Geldwäsche
Chinese-language networks laundered $16.1 billion in crypto in 2025
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A new report from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that Chinese-language money laundering networks processed $16.1 billion in illicit cryptocurrency funds last year, accounting for about 20% of all known crypto laundering activity. These Telegram-based operations have grown dramatically since 2020, outpacing other laundering channels by thousands of times. The findings highlight the networks' role in facilitating global crime while evading enforcement efforts.
Die spanische Fluggesellschaft Plus Ultra wird in Spanien wegen mutmaßlicher Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Regime von Nicolás Maduro untersucht. Das Unternehmen, das Flüge aus Kolumbien betreibt, erhielt umstrittene öffentliche Gelder, die möglicherweise illegale Aktivitäten in Venezuela unterstützt haben. Behörden haben Führungskräfte festgenommen und prüfen Umleitungen auf Konten in Europa und darüber hinaus.
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Federal prosecutors in the United States have charged a 59-year-old Venezuelan national with laundering about $1 billion through cryptocurrency wallets and shell companies. Jorge Figueira could receive up to 20 years in prison for what authorities describe as one of the largest such operations ever prosecuted by the Justice Department.
Die Bank von Mexiko (Banxico) hat die Einführung neuer Technologien zur Verhinderung von Geldwäsche angekündigt, nach Anschuldigungen gegen drei Finanzinstitute. Gouverneurin Victoria Rodríguez Ceja betonte, dass der Fall kein systemisches Risiko für das mexikanische Finanzsystem darstellt.
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The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.
The International Consortium of Investigative Journalists launched The Coin Laundry, exposing dirty money flows into major cryptocurrency exchanges through stories from over 35 countries. Partners revealed undercover transactions in Canada and regulatory challenges with platforms like Binance. Scams in South America and Uruguay left investors with significant losses.
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Das Innenministerium hat 27 indische Kryptowährungsplattformen als Kanäle für die Geldwäsche von 623,63 Cror Rupien aus 2.872 Opfern zwischen Januar 2024 und September 2025 markiert. Beamte beschreiben dies als die Spitze des Eisbergs im unregulierten Sektor virtueller Assets in Indien. Große Börsen behaupten volle Einhaltung inmitten ausländischer Eigentumsstrukturen und früherer regulatorischer Probleme.
Manhattan DA proposes criminal penalties for unlicensed crypto handling
Sonntag, 28. Dezember 2025, 03:51 UhrRussian Networks Linked to Laundering of LastPass Breach's $35M in Stolen Crypto
Freitag, 26. Dezember 2025, 16:00 UhrTax agency dismantles major vat fraud scheme in hydrocarbons
Donnerstag, 25. Dezember 2025, 01:09 UhrYouTuber Anurag Dwivedi steht vor ED-Razzien wegen prächtiger Dubai-Hochzeit und Luxuswagen
Montag, 22. Dezember 2025, 05:53 UhrSouth Korean appeals court jails crypto launderer for four years
Samstag, 06. Dezember 2025, 12:49 UhrJustiz verknüpft Sur Finanzas mit Elías Piccirillo und Ariel Vallejo
Freitag, 05. Dezember 2025, 11:00 UhrJustiz ermittelt gegen Eigentümer einer Millionen-Villa im Zusammenhang mit Chiqui Tapia
Dienstag, 02. Dezember 2025, 06:16 UhrRazzia gegen Firmen des Sur-Finanzas-Eigentümers wegen Verdachts auf Fondsverschiebung
Montag, 01. Dezember 2025, 18:05 UhrBitcoin's money laundering role fades as Tether rises
Montag, 01. Dezember 2025, 12:55 UhrEuropol and partners shut down cryptomixer service