Geldwäsche

Die Zivilpolizei von Rio de Janeiro hat eine spezialisierte Einheit gebildet, um Finanzverbrechen im Zusammenhang mit digitalen Währungen zu bearbeiten.

14. Juni 2026 Von KI berichtet

José Manuel Mena, Präsident des Bankenverbandes, erklärte nach dem Fall Operación Tokio, dass keine Branche vor organisierter Kriminalität gefeit sei.

Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.

4. Februar 2026 Von KI berichtet

Die Delhi Police Crime Branch hat Jawad Ahmed Siddiqui, Gründer der Al-Falah-Gruppe, für vier Tage in Gewahrsam genommen, um Vorwürfe falscher NAAC-Akkreditierung an der Al-Falah-Universität zu untersuchen. Dies folgt auf eine Terroranschlagsexplosion vor dem Red Fort, die mit universitätsnahen Ärzten in Verbindung steht. Die Untersuchung umfasst auch Geldwäschevorwürfe der Enforcement Directorate.

Following the 2022 LastPass data breach, blockchain firm TRM Labs has tied over $35 million in stolen cryptocurrency to Russian cybercriminals, detailing sophisticated laundering via mixers and exchanges persisting into late 2025.

26. Dezember 2025 Von KI berichtet

The Spanish Tax Agency has dismantled a criminal network that defrauded over 300 million euros in VAT from the hydrocarbons sector using 38 shell companies. Operation 'Pamplinas Stars' involved 18 searches and five arrests for crimes against public finances, organized crime, and money laundering. Authorities seized high-value assets, including properties, vehicles, and precious metals.