Geldwäsche

Die argentinische Zentralbank (BCRA) hat gegen ARS Cambios SAS, die unter dem Namen Sur Finanzas firmiert und mit AFA-Präsident Claudio „Chiqui“ Tapia in Verbindung steht, eine Geldstrafe von 18 Milliarden Pesos verhängt und dem Unternehmen Devisengeschäfte untersagt. Die Firma hatte zwischen Januar und Dezember 2023 Devisentransaktionen in Höhe von über 25 Millionen US-Dollar ohne nachweisbaren legitimen Verwendungszweck für die Gelder abgewickelt. Gegen die Geschäftsführerin und ihren Sohn wurden individuelle Geldstrafen sowie Verbote für Tätigkeiten im Finanzsektor ausgesprochen.

14. April 2026 Von KI berichtet

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 14. April sechs Personen sanktioniert, die mit einem vom Nordost-Kartell betriebenen Netzwerk für Geldwäsche und Bargeldschmuggel in Verbindung stehen. Unter den Sanktionierten befindet sich der Anwalt Juan Pablo Penilla Rodríguez, der mit Miguel Ángel „Z-40“ Treviño Morales in Verbindung steht. Zudem wurden zwei Casinos in Tamaulipas ins Visier genommen, die für illegale Aktivitäten genutzt wurden.

Federal prosecutors in the United States have charged a 59-year-old Venezuelan national with laundering about $1 billion through cryptocurrency wallets and shell companies. Jorge Figueira could receive up to 20 years in prison for what authorities describe as one of the largest such operations ever prosecuted by the Justice Department.

15. Januar 2026 Von KI berichtet

Manhattan District Attorney Alvin Bragg has co-sponsored legislation to make it a crime for New York businesses to handle cryptocurrency without a license. The proposed CRYPTO Act would impose felony charges carrying up to 15 years in prison for those processing over $1 million in transactions. This move aims to align state law with federal standards and combat crypto-related crimes.

Brazilian authorities have taken down Operation Kryptolaundry, targeting a major cryptocurrency money laundering network. The operation is linked to Glaidson Acácio dos Santos and involved laundering around $500 million.

12. Dezember 2025 Von KI berichtet

Im jüngsten Fortschritt der Untersuchung zu den mutmaßlichen Strohmännern des AFA-Präsidenten Claudio 'Chiqui' Tapia durchsuchten Behörden am Freitag das 10-Hektar-Mega-Immobile in Pilar, im Besitz von Real Central SRL, und konfiszierten 54 Luxusfahrzeuge. Getrennt legte die DGI der ARCA Klage gegen die AFA wegen Hinterziehung von über 7,5 Milliarden Pesos an Steuern und Beiträgen ein, die direkt Tapia betrifft. Kläger Facundo Del Gaiso fordert Fortsetzung unter Richter Daniel Rafecas.