マネーロンダリング
中国語ネットワークが2025年に161億ドルのクリプトをマネーロンダリング
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ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。
中国最高人民法院は、仮想通貨を使ってマネーロンダリングや資本規制の回避を行うことに対し、より厳しい罰則を警告した。張軍首席大法官は3月9日、全国人民代表大会に提出した同裁判所の年次報告でこの発言を行った。この動きは、北京の技術を悪用した金融犯罪に対する継続的な取り締まりを反映している。
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金融活動作業部会（FATF）は、ステーブルコインが近年、不審取引量の大部分を占める違法暗号通貨取引の主要手段であると指摘する報告書を公表した。監視機関は、イランや北朝鮮などの制裁対象国で活動する主体が制裁逃れやマネーロンダリングにこれらを使用している点を挙げ、これらのリスクに対処した規制措置の強化を求めている。
The Spanish Tax Agency has dismantled a criminal network that defrauded over 300 million euros in VAT from the hydrocarbons sector using 38 shell companies. Operation 'Pamplinas Stars' involved 18 searches and five arrests for crimes against public finances, organized crime, and money laundering. Authorities seized high-value assets, including properties, vehicles, and precious metals.
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The Enforcement Directorate raided 10 premises linked to YouTuber Anurag Dwivedi in Lucknow, Unnao, and Delhi over an illegal betting case. Authorities seized luxury cars and froze assets worth Rs 3 crore. Dwivedi, currently in Dubai, has not responded to summons.
The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.
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The probe into Sur Finanzas uncovers alleged ties to Elías Piccirillo, known as the 'king of the blue', and Ariel Vallejo, a financier close to Claudio 'Chiqui' Tapia. Authorities detected money laundering and tax evasion exceeding 3.3 billion pesos. They are also investigating emptied safes and unusual operations in Pinamar.
Bareskrim seizes gold from Semar store in Nganjuk over TPPU suspicions
2026/02/13 13:04Brazil breaks up China-linked US$190 million money-laundering ring
2026/02/04 15:21Delhi police take Al Falah chairman into custody over fake NAAC claims
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2026/01/17 23:50Plus Ultra probed for money laundering tied to Maduro regime
2025/12/22 05:53韓国控訴裁判所、暗号通貨マネロン犯に懲役4年判決
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2025/12/12 08:27Raid on Tapia-linked Pilar mega-estate yields 54 luxury cars seized; AFA faces tax evasion charges
2025/12/10 17:04Banxico implements technology against money laundering