マネーロンダリング
Detention of Víctor Álvarez Puga in US triggers extradition process to Mexico
Juan Pérez AIによって生成された画像
Víctor Manuel Álvarez Puga, husband of Inés Gómez Mont, was detained in Miami over immigration irregularities, prompting extradition efforts from Mexico for money laundering and organized crime charges. President Claudia Sheinbaum confirmed the government's push for his return to face justice. A key hearing is set for November.
カナダ、規制違反でクリプトムスに過去最高の1億7700万ドルの罰金を科す
カナダの金融情報機関は、犯罪活動に関連する疑わしい取引の報告を怠ったとして、暗号通貨取引所クリプトムスに過去最高の1億7690万ドルの罰金を課した。この罰金は2025年10月16日に発表され、ダークネット市場やイラン取引などの未報告の取引を含む違反を対象としている。これはFINTRACによるこれまでの最大の執行措置となる。
トランプ氏、バイナンス創業者チャンポン・ジャオ氏を恩赦
ドナルド・トランプ大統領は、2025年10月24日、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスの創業者チャンポン・ジャオ氏を恩赦した。ジャオ氏は2023年に、自身のプラットフォームが児童性的虐待、テロ、麻薬密売に関連する違法取引を容易にしたとしてマネーロンダリング違反で有罪を認めており、この決定はバイナンスとトランプ家の暗号通貨事業とのつながりから利益相反の懸念を引き起こしている。