マネーロンダリング
中国語ネットワークが2025年に161億ドルのクリプトをマネーロンダリング
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ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。
The Spanish airline Plus Ultra is under investigation in Spain for alleged money laundering connected to Nicolás Maduro's regime. The company, which operates flights from Colombia, received questioned public funds that may have supported illicit activities linked to Venezuela. Authorities have arrested executives and are examining diversions to accounts in Europe and beyond.
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米連邦検察当局は、59歳のベネズエラ国籍の男を、暗号通貨ウォレットとペーパーカンパニーを通じて約10億ドルをマネーロンダリングしたとして起訴した。ホルヘ・フィゲイラ氏は、当局が司法省が扱った中で最大級の作戦の一つと形容するこの事件で、最大20年の懲役刑に直面している。
The Bank of Mexico (Banxico) has announced the adoption of new technologies to prevent money laundering, following accusations against three financial institutions. Governor Victoria Rodríguez Ceja emphasized that the case poses no systemic risk to the Mexican financial system.
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The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.
国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）がThe Coin Laundryを発表し、35カ国超の報道を通じて主要暗号資産取引所への汚い資金の流れを暴露。パートナーはカナダでの秘密取引とBinanceなどのプラットフォームの規制課題を明らかに。南米とウルグアイの詐欺で投資家に大きな損失。
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The Ministry of Home Affairs has flagged 27 Indian cryptocurrency platforms as conduits for laundering Rs 623.63 crore from 2,872 victims between January 2024 and September 2025. Officials describe this as the tip of the iceberg in India's unregulated virtual assets sector. Major exchanges claim full compliance amid foreign ownership structures and past regulatory issues.
マンハッタン地区検事、無許可のクリプト取扱いに刑事罰を提案
2025/12/28 03:51ロシアのネットワークがLastPass侵害による3500万ドルの盗まれたクリプトのマネーロンダリングに関連
2025/12/26 16:00Tax agency dismantles major vat fraud scheme in hydrocarbons
2025/12/25 01:09YouTuber Anurag Dwivedi faces ED raids over lavish Dubai wedding and luxury cars
2025/12/22 05:53韓国控訴裁判所、暗号通貨マネロン犯に懲役4年判決
2025/12/06 12:49Justice links Sur Finanzas to Elías Piccirillo and Ariel Vallejo
2025/12/05 11:00Justice probes owners of millionaire mansion linked to Chiqui Tapia
2025/12/02 06:16Raids target companies linked to Sur Finanzas owner over fund diversion suspicions
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