マネーロンダリング

Argentina's Central Bank (BCRA) has fined ARS Cambios SAS, operating as Sur Finanzas and linked to AFA president Claudio “Chiqui” Tapia, 18 billion pesos and banned it from currency exchange operations. The firm conducted over US$25 million in foreign currency transactions from January to December 2023 without verifiable genuine destinations for the funds. Its administrator and her son face individual fines and bans from financial roles.

2026年04月14日(火) AIによるレポート

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Treasury Department sanctioned six people on April 14 linked to a money laundering and cash smuggling network operated by the Northeast Cartel. Among those sanctioned is lawyer Juan Pablo Penilla Rodríguez, connected to Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. Two casinos used for illicit activities in Tamaulipas were also targeted.

米連邦検察当局は、59歳のベネズエラ国籍の男を、暗号通貨ウォレットとペーパーカンパニーを通じて約10億ドルをマネーロンダリングしたとして起訴した。ホルヘ・フィゲイラ氏は、当局が司法省が扱った中で最大級の作戦の一つと形容するこの事件で、最大20年の懲役刑に直面している。

2026年01月15日(木) AIによるレポート

マンハッタン地区検事のアービン・ブラッグ氏は、ニューヨークの企業がライセンスなしで暗号通貨を扱うことを犯罪とする法案を共同提案した。提案されたCRYPTO法は、100万ドル超の取引を処理する者に対し、最高15年の懲役を含む重罪容疑を科す。この措置は州法を連邦基準に合わせ、暗号通貨関連犯罪と闘うことを目指す。

ブラジル当局がクリプトローンダリー作戦を摘発、主な暗号資産マネーロンダリングネットワークを標的に。作戦はグライドソン・アカシオ・ドス・サントスと関連し、約5億ドルのマネーロンダリングに関与していた。

2025年12月12日(金) AIによるレポート

In the latest development in the probe into AFA president Claudio 'Chiqui' Tapia's alleged fronts, authorities raided the 10-hectare Pilar mega-estate owned by Real Central SRL on Friday, seizing 54 luxury vehicles. Separately, ARCA's DGI filed charges against AFA for withholding over 7.5 billion pesos in taxes and contributions, targeting Tapia directly. Complainant Facundo Del Gaiso urges continuity under Judge Daniel Rafecas.