غسيل الأموال

The Spanish airline Plus Ultra is under investigation in Spain for alleged money laundering connected to Nicolás Maduro's regime. The company, which operates flights from Colombia, received questioned public funds that may have supported illicit activities linked to Venezuela. Authorities have arrested executives and are examining diversions to accounts in Europe and beyond.

17 يناير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

اتهم المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة مواطنًا فنزويليًا يبلغ 59 عامًا بغسيل نحو مليار دولار عبر محافظ العملات المشفرة وشركات وهمية. قد يواجه خورخي فيغييرا حتى 20 عامًا في السجن لما وصفته السلطات بأنه واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تعاملت معها وزارة العدل.

The Bank of Mexico (Banxico) has announced the adoption of new technologies to prevent money laundering, following accusations against three financial institutions. Governor Victoria Rodríguez Ceja emphasized that the case poses no systemic risk to the Mexican financial system.

8 ديسمبر، 2025 من إعداد الذكاء الاصطناعي

The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.

أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين 'The Coin Laundry'، مكشفًا تدفقات الأموال القذرة إلى بورصات العملات المشفرة الكبرى من خلال قصص من أكثر من 35 دولة. كشف الشركاء عن معاملات سرية في كندا وتحديات تنظيمية مع منصات مثل Binance. احتيالات في أمريكا الجنوبية وأوروغواي تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.

17 نوفمبر، 2025 من إعداد الذكاء الاصطناعي

لقد أشارت وزارة الشؤون الداخلية إلى 27 منصة عملات مشفرة هندية كوسائل للغسيل 623.63 كرور روبية من 2872 ضحية بين يناير 2024 وسبتمبر 2025. يصف المسؤولون هذا كنهاية الجبل الجليدي في قطاع الأصول الافتراضية غير المنظم في الهند. تدعي التبادلات الكبرى الامتثال الكامل وسط هياكل الملكية الأجنبية والقضايا التنظيمية السابقة.