غسيل الأموال

Illustration of MC Ryan SP's arrest in PF's money laundering operation Narcofluxo, showing handcuffed singer with agents and seized cash outside São Paulo headquarters.

MC Ryan SP's arrest upheld after PF operation against money laundering

16 أبريل، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Justice upheld MC Ryan SP's arrest on Thursday (16/4) following a custody hearing in the Federal Police's Operation Narcofluxo. Launched on 15/4, the operation probes a billion-real money laundering scheme tied to illegal bets, digital raffles, and drug trafficking. The singer remains detained at the PF headquarters in São Paulo, along with other targets like MC Poze do Rodo and Raphael Sousa, owner of Choquei.

Central Bank fines $18 billion financial firm linked to Chiqui Tapia

Argentina's Central Bank (BCRA) has fined ARS Cambios SAS, operating as Sur Finanzas and linked to AFA president Claudio “Chiqui” Tapia, 18 billion pesos and banned it from currency exchange operations. The firm conducted over US$25 million in foreign currency transactions from January to December 2023 without verifiable genuine destinations for the funds. Its administrator and her son face individual fines and bans from financial roles.

U.S. Treasury sanctions six people linked to Northeast Cartel

14 أبريل، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Treasury Department sanctioned six people on April 14 linked to a money laundering and cash smuggling network operated by the Northeast Cartel. Among those sanctioned is lawyer Juan Pablo Penilla Rodríguez, connected to Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. Two casinos used for illicit activities in Tamaulipas were also targeted.

آسيا

South Korean regulator to enhance anti-money laundering via law revisions

الصين

شبكات ناطقة بالصينية غسلت 16.1 مليار دولار في العملات المشفرة في 2025

أمريكا

Plus Ultra probed for money laundering tied to Maduro regime

فنزويلي يواجه 20 عامًا بسبب غسيل مليار دولار في العملات المشفرة

اتهم المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة مواطنًا فنزويليًا يبلغ 59 عامًا بغسيل نحو مليار دولار عبر محافظ العملات المشفرة وشركات وهمية. قد يواجه خورخي فيغييرا حتى 20 عامًا في السجن لما وصفته السلطات بأنه واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تعاملت معها وزارة العدل.

مدعي مانهاتن يقترح عقوبات جنائية للتعامل مع العملات المشفرة بدون ترخيص

15 يناير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

قام مدعي المنطقة في مانهاتن، ألفين براغ، بتقديم مشروع قانون مشترك لجعل التعامل مع العملات المشفرة بدون ترخيص جريمة لدى الشركات في نيويورك. سيتضمن مشروع قانون CRYPTO المقترح تهماً جنايات تصل إلى 15 عاماً في السجن لمن يعالجون أكثر من مليون دولار في المعاملات. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد قانون الولاية مع المعايير الفيدرالية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

البرازيل تُفكك مجموعة غسيل أموال عملات مشفرة بـ500 مليون دولار

قامت السلطات البرازيلية بتفكيك عملية كريبتولوندري، التي تستهدف شبكة كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة. ترتبط العملية بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس وشملت غسيل حوالي 500 مليون دولار.

Raid on Tapia-linked Pilar mega-estate yields 54 luxury cars seized; AFA faces tax evasion charges

12 ديسمبر، 2025 من إعداد الذكاء الاصطناعي

In the latest development in the probe into AFA president Claudio 'Chiqui' Tapia's alleged fronts, authorities raided the 10-hectare Pilar mega-estate owned by Real Central SRL on Friday, seizing 54 luxury vehicles. Separately, ARCA's DGI filed charges against AFA for withholding over 7.5 billion pesos in taxes and contributions, targeting Tapia directly. Complainant Facundo Del Gaiso urges continuity under Judge Daniel Rafecas.

11 مارس 2026 02:43