غسيل الأموال

Illustration of the Gorditas Chiwas restaurant in Chihuahua sanctioned by the US Treasury for alleged Sinaloa Cartel money laundering ties.

US sanctions Gorditas Chiwas over alleged Sinaloa Cartel ties

20 مايو، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

The US Department of the Treasury imposed financial sanctions on Wednesday, May 20, against the Gorditas Chiwas restaurant in Chihuahua and 12 individuals for their alleged role in money laundering networks linked to the Sinaloa Cartel.

Rio Civil Police creates unit to investigate crypto assets

The Rio de Janeiro Civil Police formed a specialized unit to handle financial crimes involving digital currencies.

Bank association president addresses Operación Tokio case

14 يونيو، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

José Manuel Mena, president of the Association of Banks, stated that no industry is immune to organized crime following the Operación Tokio case.

الصين

المحكمة الشعبية العليا الصينية تعد بعقوبات أقسى على جرائم العملات المشفرة

كريبتو

تحذر FATF من أن العملات المستقرة تغذي الأنشطة المشفرة غير المشروعة

آسيا

باحققام يصادر ذهباً من متجر سيمار في نغانجوك بسبب شبهات تي بي بي يو

Brazil breaks up China-linked US$190 million money-laundering ring

Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.

شرطة دلهي تحتجز رئيس مجلس إدارة الفلاح بسبب ادعاءات مزيفة لـ NAAC

4 فبراير، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

أخذت شعبة جرائم شرطة دلهي جواد أحمد صديقي، مؤسس مجموعة الفلاح، في حجز لمدة أربعة أيام للتحقيق في مزاعم اعتماد NAAC مزيف في جامعة الفلاح. ويأتي ذلك بعد انفجار إرهابي خارج حصن الأحمر مرتبط بأطباء تابعين للجامعة. كما تشمل التحقيق اتهامات بغسيل أموال من قبل مديرية التنفيذ.

شبكات روسية مرتبطة بغسيل ٣٥ مليون دولار في عملات مشفرة مسروقة من خرق LastPass

بعد خرق بيانات LastPass في ٢٠٢٢، ربطت شركة البلوكشين TRM Labs أكثر من ٣٥ مليون دولار في عملات مشفرة مسروقة بمجرمي إنترنت روس، مفصلة غسيل أموال متطور عبر الخلاطات والمنصات المستمر حتى أواخر ٢٠٢٥.

Tax agency dismantles major vat fraud scheme in hydrocarbons

26 ديسمبر، 2025 من إعداد الذكاء الاصطناعي

The Spanish Tax Agency has dismantled a criminal network that defrauded over 300 million euros in VAT from the hydrocarbons sector using 38 shell companies. Operation 'Pamplinas Stars' involved 18 searches and five arrests for crimes against public finances, organized crime, and money laundering. Authorities seized high-value assets, including properties, vehicles, and precious metals.

07 يونيو 2026 14:10