غسيل الأموال
Detention of Víctor Álvarez Puga in US triggers extradition process to Mexico
Juan Pérez صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
Víctor Manuel Álvarez Puga, husband of Inés Gómez Mont, was detained in Miami over immigration irregularities, prompting extradition efforts from Mexico for money laundering and organized crime charges. President Claudia Sheinbaum confirmed the government's push for his return to face justice. A key hearing is set for November.
كندا تغرم كريبتوموس مبلغًا قياسيًا قدره 177 مليون دولار بسبب انتهاكات تنظيمية
فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قياسية قدرها 176.9 مليون دولار على منصة تبادل العملات المشفرة كريبتوموس لفشلها في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بأنشطة إجرامية. الغرامة، التي أُعلنت في 16 أكتوبر 2025، تستهدف انتهاكات تشمل صفقات غير معلنة مع أسواق الدارك نت والمعاملات الإيرانية. هذا يمثل أكبر إجراء إنفاذي من قبل FINTRAC حتى الآن.
ترامب يعفو عن مؤسس بنانس تشانغبينغ تشاو
أعفى الرئيس دونالد ترامب تشانغبينغ تشاو، مؤسس أكبر منصة تبادل عملات مشفرة في العالم بنانس، في 24 أكتوبر 2025. كان تشاو قد اعترف بالذنب في 2023 بمخالفات غسيل الأموال بعد أن سهلت منصته معاملات غير مشروعة مرتبطة بإساءة معاملة الأطفال جنسيًا، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات. يثير القرار تساؤلات حول تضارب المصالح بسبب روابط بنانس مع مشاريع العائلة ترامب في مجال العملات المشفرة.