غسيل الأموال

حذرت المحكمة الشعبية العليا في الصين من عقوبات أشد على استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال وتجنب ضوابط رأس المال. أدلى رئيس القضاة جانغ جون بالبيان في تقرير العمل السنوي للمحكمة أمام المؤتمر الشعبي الوطني في 9 مارس. يعكس هذا الإجراء حملة بكين المستمرة للتصدي للجرائم المالية المدعومة بالتكنولوجيا.

3 مارس، 2026 من إعداد الذكاء الاصطناعي

أصدرت مجموعة العمل المالية تقريراً يُبرز العملات المستقرة كوسيلة رئيسية للمعاملات بالعملات المشفرة غير المشروعة، حيث تمثل غالبية الحجوم المشبوهة في السنوات الأخيرة. ويشير المراقب إلى استخدامها من قبل فاعلين في دول معاقبة مثل إيران وكوريا الشمالية للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. ويدعو إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية لمواجهة هذه المخاطر.

The Spanish Tax Agency has dismantled a criminal network that defrauded over 300 million euros in VAT from the hydrocarbons sector using 38 shell companies. Operation 'Pamplinas Stars' involved 18 searches and five arrests for crimes against public finances, organized crime, and money laundering. Authorities seized high-value assets, including properties, vehicles, and precious metals.

25 ديسمبر، 2025 من إعداد الذكاء الاصطناعي

داهمت هيئة التنفيذ 10 منشآت مرتبطة بيو توبر أنوراغ دويفيدي في لكناو وأونااو ودلهي في قضية مراهنات غير قانونية. صادرت السلطات سيارات فارهة وجمّدت أصولاً بقيمة 3 كرور روبية. دويفيدي، الذي يقيم حالياً في دبي، لم يستجب للاستدعاءات.

The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.

6 ديسمبر، 2025 من إعداد الذكاء الاصطناعي

The probe into Sur Finanzas uncovers alleged ties to Elías Piccirillo, known as the 'king of the blue', and Ariel Vallejo, a financier close to Claudio 'Chiqui' Tapia. Authorities detected money laundering and tax evasion exceeding 3.3 billion pesos. They are also investigating emptied safes and unusual operations in Pinamar.