Riciclaggio di denaro

La Polizia Civile di Rio de Janeiro ha formato un'unità specializzata per gestire i crimini finanziari che coinvolgono le valute digitali.

14 giugno 2026 Riportato dall'IA

José Manuel Mena, president of the Association of Banks, stated that no industry is immune to organized crime following the Operación Tokio case.

Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.

04 febbraio 2026 Riportato dall'IA

The Delhi Police Crime Branch has taken Jawad Ahmed Siddiqui, founder of Al Falah Group, into four-day custody to probe allegations of fake NAAC accreditation at Al Falah University. This follows a terror blast outside Red Fort linked to university-affiliated doctors. The investigation also involves money laundering charges by the Enforcement Directorate.

Following the 2022 LastPass data breach, blockchain firm TRM Labs has tied over $35 million in stolen cryptocurrency to Russian cybercriminals, detailing sophisticated laundering via mixers and exchanges persisting into late 2025.

26 dicembre 2025 Riportato dall'IA

L'Agenzia fiscale spagnola ha smantellato una rete criminale che ha defraudato oltre 300 milioni di euro di Iva nel settore degli idrocarburi utilizzando 38 società di comodo. L'operazione « Pamplinas Stars » ha comportato 18 perquisizioni e cinque arresti per reati contro la finanza pubblica, crimine organizzato e riciclaggio di denaro. Le autorità hanno sequestrato beni di alto valore, tra cui immobili, veicoli e metalli preziosi.