Riciclaggio di denaro
Confermato l'arresto di MC Ryan SP dopo l'operazione della PF contro il riciclaggio di denaro
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La giustizia ha confermato giovedì (16/4) l'arresto di MC Ryan SP a seguito dell'udienza di convalida nell'ambito dell'operazione Narcofluxo della Polizia Federale. Lanciata il 15/4, l'operazione indaga su un giro di riciclaggio di denaro da un miliardo di reais legato a scommesse illegali, lotterie digitali e narcotraffico. Il cantante rimane detenuto presso il quartier generale della PF a San Paolo, insieme ad altri soggetti coinvolti come MC Poze do Rodo e Raphael Sousa, proprietario di Choquei.
La Banca Centrale argentina (BCRA) ha multato ARS Cambios SAS, che opera come Sur Finanzas ed è legata al presidente dell'AFA Claudio “Chiqui” Tapia, per 18 miliardi di pesos, vietandole le operazioni di cambio valuta. Tra gennaio e dicembre 2023, la società ha effettuato transazioni in valuta estera per oltre 25 milioni di dollari senza che fosse possibile verificarne la destinazione dei fondi. L'amministratrice e suo figlio sono stati a loro volta multati e interdetti da ruoli finanziari.
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L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il 14 aprile sei persone legate a una rete di riciclaggio di denaro e contrabbando di contanti gestita dal Cartello del Nord-Est. Tra i sanzionati figura l'avvocato Juan Pablo Penilla Rodríguez, collegato a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. Sono stati presi di mira anche due casinò utilizzati per attività illecite a Tamaulipas.
Federal prosecutors in the United States have charged a 59-year-old Venezuelan national with laundering about $1 billion through cryptocurrency wallets and shell companies. Jorge Figueira could receive up to 20 years in prison for what authorities describe as one of the largest such operations ever prosecuted by the Justice Department.
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Manhattan District Attorney Alvin Bragg has co-sponsored legislation to make it a crime for New York businesses to handle cryptocurrency without a license. The proposed CRYPTO Act would impose felony charges carrying up to 15 years in prison for those processing over $1 million in transactions. This move aims to align state law with federal standards and combat crypto-related crimes.
Brazilian authorities have taken down Operation Kryptolaundry, targeting a major cryptocurrency money laundering network. The operation is linked to Glaidson Acácio dos Santos and involved laundering around $500 million.
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Nell'ultimo sviluppo dell'inchiesta sui presunti prestanome del presidente AFA Claudio 'Chiqui' Tapia, le autorità hanno perquisito venerdì la mega-tenuta di 10 ettari a Pilar di proprietà di Real Central SRL, sequestrando 54 veicoli di lusso. A parte, la DGI dell'ARCA ha sporto denuncia contro l'AFA per ritenzione di oltre 7,5 miliardi di pesos in tasse e contributi, mirando direttamente a Tapia. Il denunciante Facundo Del Gaiso chiede continuità sotto il giudice Daniel Rafecas.
China's supreme court pledges harsher penalties for crypto crimes
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