L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il 14 aprile sei persone legate a una rete di riciclaggio di denaro e contrabbando di contanti gestita dal Cartello del Nord-Est. Tra i sanzionati figura l'avvocato Juan Pablo Penilla Rodríguez, collegato a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. Sono stati presi di mira anche due casinò utilizzati per attività illecite a Tamaulipas.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro sei individui associati al Cartello del Nord-Est (CDN), un gruppo criminale con una forte presenza a Nuevo Laredo, Tamaulipas, vicino a Laredo, in Texas. Le misure mirano a smantellare la sua rete finanziaria di riciclaggio di denaro e contrabbando di contanti.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, avvocato di Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, ex leader dei Los Zetas, è stato sanzionato per aver agito come intermediario tra Treviño Morales, attualmente detenuto in Messico, e l'attuale leadership del CDN. Secondo l'OFAC, Penilla ha fornito servizi illegali al cartello nonostante le sanzioni esistenti contro il suo cliente, permettendogli di mantenere la propria influenza dal carcere.
Tra le entità sanzionate figurano due casinò: il Casino Centenario a Nuevo Laredo, gestito da Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), e il Diamante Casino a Tampico, Tamaulipas. Il Casino Centenario veniva utilizzato come sito di stoccaggio per fentanil e cocaina, nonché per riciclare proventi illeciti attraverso il gioco d'azzardo. Era inoltre un luogo destinato all'intimidazione e alla tortura dei rivali del cartello.
Le sanzioni si basano sugli ordini esecutivi 14059 e 13224, che prendono di mira i sostenitori delle organizzazioni criminali. "Il Dipartimento del Tesoro utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per proteggere la nostra nazione dai cartelli violenti", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent.
