O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou seis pessoas em 14 de abril ligadas a uma rede de lavagem de dinheiro e contrabando de dinheiro operada pelo Cartel do Nordeste. Entre os sancionados está o advogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, ligado a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. Dois cassinos usados para atividades ilícitas em Tamaulipas também foram alvo das sanções.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra seis indivíduos associados ao Cartel do Nordeste (CDN), um grupo criminoso com forte presença em Nuevo Laredo, Tamaulipas, perto de Laredo, Texas. As medidas visam desmantelar sua rede financeira de lavagem de dinheiro e contrabando de dinheiro em espécie.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, advogado de Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, ex-líder de Los Zetas, foi sancionado por atuar como intermediário entre Treviño Morales — que está preso no México — e a atual liderança do CDN. Segundo o OFAC, Penilla prestou serviços ilegais ao cartel apesar das sanções existentes contra seu cliente, permitindo que ele mantivesse influência a partir da prisão.
Entre as entidades sancionadas estão dois cassinos: o Casino Centenario em Nuevo Laredo, operado pela Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), e o Diamante Casino em Tampico, Tamaulipas. O Casino Centenario era usado como local de armazenamento de fentanil e cocaína, e para lavar lucros ilícitos por meio de jogos de azar. O local também servia para a intimidação e tortura de rivais do cartel.
As sanções baseiam-se nas Ordens Executivas 14059 e 13224, que visam apoiadores de organizações criminosas. “O Departamento do Tesouro usará todos os recursos à sua disposição para proteger nossa nação de cartéis violentos”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
