No domingo, 17 réus ligados ao Tren de Aragua foram formalizados na Operação Tóquio por associação criminosa, extorsão, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e contrabando. Entre eles estão dois executivos bancários, um do Banco Santander e um do BancoEstado.
A Fiscalía Metropolitana Sur e a Policía de Investigaciones desmantelaram uma rede que movimentou quase 80 milhões de dólares provenientes do tráfico de drogas e da extorsão no bairro Bellavista. O promotor regional Héctor Barros afirmou que este é o golpe mais profundo nos ativos do grupo. Entre os formalizados está José Carlos Pérez Asencio, executivo do Banco Santander, que movimentou mais de 400 milhões de pesos através de oito contas para convertê-los em criptomoedas e enviá-los para fora do país. Rossana Blanco Blanco, uma venezuelana que atuava como executiva externa no BancoEstado desde 2023, também foi formalizada. Blanco, companheira de Joel David Díaz, líder da facção conhecida como Shelby, criou empresas de fachada e participou do contrabando de veículos roubados para a Bolívia. O magistrado René Cerda ordenou sua prisão preventiva. O BancoEstado informou que foi notificado na sexta-feira e bloqueou imediatamente o acesso dela.
