Lavagem de dinheiro
Operação Tóquio: 17 réus são formalizados por lavagem de dinheiro do Tren de Aragua
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No domingo, 17 réus ligados ao Tren de Aragua foram formalizados na Operação Tóquio por associação criminosa, extorsão, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e contrabando. Entre eles estão dois executivos bancários, um do Banco Santander e um do BancoEstado.
Denise Rosane Bastos, ex-empregada de Deolane Bezerra, moveu ação judicial após receber ameaças por áudio de pessoas ligadas ao crime organizado. Os fatos remontam a novembro de 2025, quando a influenciadora a acusou de furtar R$ 80 mil.
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A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa em 21 de maio durante a Operação Vérnix por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC e transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.
Após buscas em suas instalações e na casa de Javier Faroni, a Associação de Futebol Argentino defendeu seu acordo exclusivo de 2021, que concede à empresa de Faroni uma comissão de 30% sobre contratos no exterior até 2026, acusando ex-parceiros de campanha de desestabilização.
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O juiz Daniel Rafecas proibiu Luciano Pantano e Ana Lucía Conte de deixar o país, identificados como supostos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino, da AFA. Um relatório da Agência de Receita e Controle Aduaneiro detalha o explosivo crescimento patrimonial de sua empresa Real Central SRL, proprietária de 59 carros de luxo. A investigação liga a suposto branqueamento de capitais na Sur Finanzas.