Lavagem de dinheiro
Francisco Kaminski é detido em investigação de lavagem de dinheiro na concessionária Cincar
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A Polícia de Investigações (PDI) deteve Francisco Kaminski em sua casa em Las Condes na segunda-feira por posse de maconha, em meio a uma investigação de lavagem de dinheiro contra a concessionária Cincar, de propriedade de David Israel. Kaminski, uma pessoa de interesse devido aos seus vínculos com a empresa, foi liberado após declarar que as drogas eram para uso pessoal e que apenas comprou um carro no local. A operação 'Rey David' envolveu batidas e a prisão de 18 réus.
Um tribunal estendeu a detenção de 18 suspeitos presos na operação 'Rey David', uma investigação da Fiscalía Metropolitana Sur e da PDI sobre lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e outros crimes. As prisões ocorreram após buscas em 26 residências em várias regiões do Chile. O caso está sob segredo de justiça por 10 dias.
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A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) dos EUA emitiu uma emenda permitindo transferências de fundos necessárias para que o México liquide o CIBanco, acusado de lavagem de dinheiro. A decisão ocorre após o pedido voluntário do banco para revogar sua licença bancária. O Instituto de Proteção à Poupança Bancária (IPAB) confirmou o processo para o pagamento de obrigações garantidas.
O juiz Daniel Rafecas proibiu Luciano Pantano e Ana Lucía Conte de deixar o país, identificados como supostos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino, da AFA. Um relatório da Agência de Receita e Controle Aduaneiro detalha o explosivo crescimento patrimonial de sua empresa Real Central SRL, proprietária de 59 carros de luxo. A investigação liga a suposto branqueamento de capitais na Sur Finanzas.