غسل الأموال
AFA defends exclusive contract and 30% commission to Faroni's firm amid laundering probe
من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
Following raids on its facilities and Javier Faroni's home, the Argentine Football Association defended its 2021 exclusive deal granting Faroni's company a 30% commission on overseas contracts until 2026, accusing former partners of a destabilization campaign.
سهلت مديرية الإنفاذ (ED) يوم الإثنين نقل 455 عقاراً بقيمة تقريبية تبلغ 15,582 كرور روبية إلى لجنة القاضي آر إم لودها في قضية الاحتيال المالي لشركة بيرلز أغروتيك المحدودة (PACL). نفذت الوكالة عملية النقل بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، بهدف تمكين تعويض مئات الآلاف من المستثمرين المتضررين من عملية الاحتيال المزعومة. وقد بلغت قيمة الحجوزات في هذه القضية الآن 27,030 كرور روبية.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
Singer Gims was placed under formal investigation on Friday evening for organised money laundering, following his arrest on March 25 at Roissy-Charles-de-Gaulle airport. He was placed under judicial supervision and denies any knowledge of fraudulent activities linked to his Marrakech property project.