Blanchiment d'argent
Opération Tokio : 17 prévenus inculpés pour blanchiment d'argent lié au Tren de Aragua
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Dimanche, 17 prévenus liés au Tren de Aragua ont été inculpés dans le cadre de l'Opération Tokio pour association de malfaiteurs, extorsion, blanchiment d'argent, trafic de drogue et contrebande. Parmi eux figurent deux cadres bancaires, l'un de Banco Santander et l'autre de BancoEstado.
Denise Rosane Bastos, une ancienne employée de Deolane Bezerra, a intenté une action en justice après avoir reçu des menaces par enregistrements audio de la part de personnes liées au crime organisé. Les événements remontent à novembre 2025, lorsque l'influenceuse l'a accusée d'avoir volé 80 000 R$.
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L'influenceuse et avocate Deolane Bezerra a été arrêtée le 21 mai dans le cadre de l'opération Vérnix, soupçonnée de blanchiment d'argent lié au PCC, et transférée à la Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.
Après des perquisitions dans ses installations et au domicile de Javier Faroni, l'Association de football argentine a défendu son accord exclusif de 2021 accordant à la société de Faroni une commission de 30 % sur les contrats à l'étranger jusqu'en 2026, accusant d'anciens partenaires d'une campagne de déstabilisation.
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Le juge Daniel Rafecas a interdit à Luciano Pantano et Ana Lucía Conte de quitter le pays, identifiés comme prétendus prête-noms de Claudio 'Chiqui' Tapia et Pablo Toviggino de l'AFA. Un rapport de l'Agence de Recettes et de Contrôle Douanier détaille la croissance patrimoniale explosive de leur entreprise Real Central SRL, propriétaire de 59 voitures de luxe. L'enquête est liée au blanchiment d'argent présumé à Sur Finanzas.