Blanchiment d'argent
AFA défend contrat exclusif et commission de 30 % à la société de Faroni au milieu d'une enquête pour blanchiment
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Après des perquisitions dans ses installations et au domicile de Javier Faroni, l'Association de football argentine a défendu son accord exclusif de 2021 accordant à la société de Faroni une commission de 30 % sur les contrats à l'étranger jusqu'en 2026, accusant d'anciens partenaires d'une campagne de déstabilisation.
L'Enforcement Directorate (ED) a facilité lundi le transfert de 455 propriétés immobilières d'une valeur d'environ 15 582 crores de roupies au comité du juge RM Lodha dans le cadre de l'affaire de fraude financière de la société Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL). L'agence a procédé à ce transfert en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002, afin de permettre l'indemnisation des centaines de milliers d'investisseurs touchés par la fraude présumée. Le montant total des saisies dans cette affaire atteint désormais 27 030 crores de roupies.
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Le chanteur Gims a été mis en examen vendredi soir pour blanchiment en bande organisée, après son interpellation le 25 mars à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il a été placé sous contrôle judiciaire et nie toute connaissance d'activités frauduleuses liées à son projet immobilier à Marrakech.