Blanchiment d'argent
Francisco Kaminski interpellé dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent visant le concessionnaire Cincar
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La Police d'investigations (PDI) a interpellé lundi Francisco Kaminski à son domicile de Las Condes pour possession de marijuana, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent visant le concessionnaire Cincar, appartenant à David Israel. Kaminski, personne d'intérêt en raison de ses liens avec l'entreprise, a été relâché après avoir déclaré que la drogue était destinée à sa consommation personnelle et qu'il n'avait fait qu'acheter un véhicule sur place. L'opération « Rey David » a donné lieu à des perquisitions et à l'arrestation de 18 prévenus.
Un tribunal a prolongé la détention de 18 suspects arrêtés dans le cadre de l'opération « Rey David », une enquête menée par la Fiscalía Metropolitana Sur et la PDI sur le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue et à d'autres délits. Les arrestations ont fait suite à des perquisitions dans 26 domiciles à travers diverses régions du Chili. L'affaire est placée sous secret de l'instruction pour une durée de 10 jours.
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Le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis a publié un amendement autorisant les virements de fonds nécessaires au Mexique pour liquider la CIBanco, accusée de blanchiment d'argent. Cette décision fait suite à la demande volontaire de la banque de révoquer sa licence bancaire. L'Institut pour la protection de l'épargne bancaire a confirmé le processus de paiement des obligations garanties.
Le juge Daniel Rafecas a interdit à Luciano Pantano et Ana Lucía Conte de quitter le pays, identifiés comme prétendus prête-noms de Claudio 'Chiqui' Tapia et Pablo Toviggino de l'AFA. Un rapport de l'Agence de Recettes et de Contrôle Douanier détaille la croissance patrimoniale explosive de leur entreprise Real Central SRL, propriétaire de 59 voitures de luxe. L'enquête est liée au blanchiment d'argent présumé à Sur Finanzas.