मनी लॉन्ड्रिंग
AFA defends exclusive contract and 30% commission to Faroni's firm amid laundering probe
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Following raids on its facilities and Javier Faroni's home, the Argentine Football Association defended its 2021 exclusive deal granting Faroni's company a 30% commission on overseas contracts until 2026, accusing former partners of a destabilization campaign.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में जस्टिस आर एम लोधा समिति को 455 अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की, जिनकी कीमत लगभग 15,582 करोड़ रुपये है। यह हस्तांतरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत किया गया है ताकि प्रभावित लाखों निवेशकों को मुआवजा मिल सके। ईडी के अनुसार, अब तक की कुर्की 27,030 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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Singer Gims was placed under formal investigation on Friday evening for organised money laundering, following his arrest on March 25 at Roissy-Charles-de-Gaulle airport. He was placed under judicial supervision and denies any knowledge of fraudulent activities linked to his Marrakech property project.