Geldwäsche
Francisco Kaminski im Rahmen von Geldwäsche-Ermittlungen bei Autohaus Cincar festgenommen
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Die Kriminalpolizei (PDI) nahm Francisco Kaminski am Montag in seinem Haus in Las Condes wegen Besitzes von Marihuana fest, während gegen das Autohaus Cincar von David Israel wegen Geldwäsche ermittelt wird. Kaminski, der aufgrund seiner Verbindungen zu dem Unternehmen als Person von Interesse gilt, wurde wieder freigelassen, nachdem er angegeben hatte, die Drogen seien für den Eigengebrauch bestimmt und er habe lediglich ein Auto dort gekauft. Bei der Operation 'Rey David' kam es zu Razzien und der Festnahme von 18 Beschuldigten.
Ein Gericht hat die Untersuchungshaft von 18 Verdächtigen verlängert, die im Rahmen der Operation 'Rey David' festgenommen wurden. Dabei handelt es sich um eine Untersuchung der Fiscalía Metropolitana Sur und der PDI zu Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel und anderen Straftaten. Die Festnahmen erfolgten nach Razzien in 26 Häusern in verschiedenen Regionen Chiles. Der Fall unterliegt einer zehntägigen Geheimhaltung.
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Das US-Finanzkriminalitätsnetzwerk hat eine Änderung erlassen, die notwendige Geldtransfers für die Abwicklung der CIBanco durch Mexiko ermöglicht, nachdem die Bank der Geldwäsche beschuldigt wurde. Dies folgt auf den freiwilligen Antrag der Bank, ihre Banklizenz zurückzugeben. Das Institut für den Schutz von Bankeinlagen bestätigte den Prozess zur Auszahlung der garantierten Verbindlichkeiten.
Richter Daniel Rafecas verbot Luciano Pantano und Ana Lucía Conte, das Land zu verlassen, identifiziert als mutmaßliche Strohmänner von Claudio 'Chiqui' Tapia und Pablo Toviggino der AFA. Ein Bericht der Behörde für Einnahmen und Zollkontrolle beschreibt das explosive Vermögenswachstum ihres Unternehmens Real Central SRL, Eigentümer von 59 Luxusautos. Die Ermittlung verknüpft mutmaßliche Geldwäsche bei Sur Finanzas.