Geldwäsche
AFA verteidigt Exklusivvertrag und 30-%-Provision für Faronis Firma inmitten Geldwäscheermittlung
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Nach Razzien in ihren Einrichtungen und im Haus von Javier Faroni hat der argentinische Fußballverband seinen Exklusivvertrag von 2021 verteidigt, der Faronis Unternehmen bis 2026 eine 30-%-Provision auf Auslandskontrakte einräumt, und wirft ehemaligen Partnern eine Destabilisierungskampagne vor.
Richter Daniel Rafecas verbot Luciano Pantano und Ana Lucía Conte, das Land zu verlassen, identifiziert als mutmaßliche Strohmänner von Claudio 'Chiqui' Tapia und Pablo Toviggino der AFA. Ein Bericht der Behörde für Einnahmen und Zollkontrolle beschreibt das explosive Vermögenswachstum ihres Unternehmens Real Central SRL, Eigentümer von 59 Luxusautos. Die Ermittlung verknüpft mutmaßliche Geldwäsche bei Sur Finanzas.