Geldwäsche
Operación Tokio: 17 Beschuldigte wegen Geldwäsche für Tren de Aragua angeklagt
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Am Sonntag wurden im Rahmen der Operación Tokio 17 mit der Tren de Aragua in Verbindung stehende Personen wegen krimineller Vereinigung, Erpressung, Geldwäsche, Drogenhandels und Schmuggels offiziell angeklagt. Unter ihnen befinden sich zwei Bankangestellte, einer von der Banco Santander und eine von der BancoEstado.
Denise Rosane Bastos, eine ehemalige Angestellte von Deolane Bezerra, reichte Klage ein, nachdem sie per Audioaufnahme von Personen aus dem Umfeld des organisierten Verbrechens bedroht wurde. Die Vorfälle gehen auf den November 2025 zurück, als die Influencerin ihr vorwarf, 80.000 R$ gestohlen zu haben.
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Die Influencerin und Anwältin Deolane Bezerra wurde am 21. Mai im Rahmen der Operation Vérnix wegen des Verdachts der Geldwäsche in Verbindung mit dem PCC festgenommen und in die Frauenstrafanstalt von Tupi Paulista verlegt.
Nach Razzien in ihren Einrichtungen und im Haus von Javier Faroni hat der argentinische Fußballverband seinen Exklusivvertrag von 2021 verteidigt, der Faronis Unternehmen bis 2026 eine 30-%-Provision auf Auslandskontrakte einräumt, und wirft ehemaligen Partnern eine Destabilisierungskampagne vor.
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Richter Daniel Rafecas verbot Luciano Pantano und Ana Lucía Conte, das Land zu verlassen, identifiziert als mutmaßliche Strohmänner von Claudio 'Chiqui' Tapia und Pablo Toviggino der AFA. Ein Bericht der Behörde für Einnahmen und Zollkontrolle beschreibt das explosive Vermögenswachstum ihres Unternehmens Real Central SRL, Eigentümer von 59 Luxusautos. Die Ermittlung verknüpft mutmaßliche Geldwäsche bei Sur Finanzas.