Geldwäsche
AFA verteidigt Exklusivvertrag und 30-%-Provision für Faronis Firma inmitten Geldwäscheermittlung
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Nach Razzien in ihren Einrichtungen und im Haus von Javier Faroni hat der argentinische Fußballverband seinen Exklusivvertrag von 2021 verteidigt, der Faronis Unternehmen bis 2026 eine 30-%-Provision auf Auslandskontrakte einräumt, und wirft ehemaligen Partnern eine Destabilisierungskampagne vor.
ED stellt im PACL-Betrugsfall Vermögenswerte in Höhe von 15.582 Crore Rupien an Lodha-Komitee zurück
Die Enforcement Directorate (ED) hat am Montag die Übertragung von 455 unbeweglichen Vermögenswerten im Wert von rund 15.582 Crore Rupien an das Justice RM Lodha Committee im Fall des Finanzbetrugs bei der Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL) ermöglicht. Die Behörde führte die Übertragung gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 durch, um Entschädigungen für hunderttausende von dem mutmaßlichen Betrug betroffene Anleger zu ermöglichen. Die Beschlagnahmungen in diesem Fall haben nun ein Volumen von 27.030 Crore Rupien erreicht.
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Der Sänger Gims wurde am Freitagabend wegen organisierter Geldwäsche förmlich angeklagt, nachdem er am 25. März am Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle festgenommen worden war. Er unterliegt nun richterlicher Aufsicht und bestreitet jegliche Kenntnis von betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Immobilienprojekt in Marrakesch.