Richter Daniel Rafecas verbot Luciano Pantano und Ana Lucía Conte, das Land zu verlassen, identifiziert als mutmaßliche Strohmänner von Claudio 'Chiqui' Tapia und Pablo Toviggino der AFA. Ein Bericht der Behörde für Einnahmen und Zollkontrolle beschreibt das explosive Vermögenswachstum ihres Unternehmens Real Central SRL, Eigentümer von 59 Luxusautos. Die Ermittlung verknüpft mutmaßliche Geldwäsche bei Sur Finanzas.
Die gerichtliche Untersuchung des argentinischen Fußballverbands (AFA) schreitet mit zentralen Enthüllungen aus einem Bericht der Behörde für Einnahmen und Zollkontrolle (ARCA) voran. Das Dokument, das dem Bundesrichter Daniel Rafecas vorgelegt wurde, prüft die wirtschaftliche Tätigkeit, Vermögenswerte und Finanzbewegungen von Real Central SRL, einem Unternehmen im Besitz von Luciano Pantano und Ana Lucía Conte, die von der Bürgerlichen Koalition als Strohmänner für den AFA-Präsidenten Claudio 'Chiqui' Tapia und seinen Stellvertreter, Schatzmeister Pablo Toviggino, identifiziert wurden.
Laut dem ARCA-Bericht, dem TN Einsicht nahm, stiegen die deklarierten Vermögenswerte von Pantano und Conte von 347.000 Pesos im Jahr 2022 auf 4,259 Millionen Pesos im Jahr 2025, ein exponentielles Wachstum über drei Jahre. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von 59 Luxusautos und erwarb ein Mega-Anwesen von 10 Hektar in Pilar. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass Rafecas ihnen die Ausreise verbot, während die Untersuchung vertieft wird.
Getrennt davon umfassen die persönlichen Besitztümer von Toviggino über 16 Elitepferde, die mit dem Präfix 'HT' für Hermanos Toviggino, sein Reitunternehmen, registriert sind. Einige Exemplare überschreiten 50.000 Dollar und werden für große Wettbewerbe trainiert, eine Tätigkeit, die Millionen für die Pflege erfordert.
Der Fall erstreckt sich auf Sur Finanzas, ein Finanzinstitut im Zusammenhang mit Tapia, wo Gerichte neue Razzien in Unternehmen und Safes anordneten. Operationen in AFA-Büros und an der Suipacha 474 in Buenos Aires ergaben in geöffneten Safes keine Funde, aber die Anti-Geldwäsche-Einheit unter Leitung von Diego Velasco schloss sich der Geldwäsche-Ermittlung an. Die nationale Regierung dämpfte ihren Druck auf die AFA, um FIFA-Strafen zu vermeiden, und konzentrierte sich stattdessen auf außerordentliche Kongresssitzungen.
