Staatsanwalt Claudio Navas Rial hat AFA-Präsident Claudio 'Chiqui' Tapia und Schatzmeister Pablo Toviggino angeklagt, über 19 Milliarden Pesos an Renten- und Sozialversicherungsbeiträgen von Mitarbeitern und verbundenen Vereinen illegal zurückgehalten zu haben. Vor Richter Diego Amarante umfasst die Untersuchung zwei Jahre Schulden und könnte auf andere Führungskräfte ausgedehnt werden. Dies schließt sich an laufende Geldwäscheermittlungen zu Tovigginos Vermögen an, wie zuvor berichtet.
In einer neuen Entwicklung bei der Prüfung der AFA-Finanzen hat Staatsanwalt Claudio Roberto Navas Rial Anweisungen von Richter Diego Amarante eingeholt und Präsident Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia sowie Schatzmeister Pablo Toviggino formell wegen unzulässiger Zurückhaltung von Beiträgen angeklagt. Die Beschwerde der Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) wirft der AFA vor, Renten- und Sozialversicherungszahlungen von Mitarbeitern und Arbeitnehmern verbundener Vereine nicht innerhalb der Fristen des Steuerstrafrechts einzuzahlen, wodurch über 19 Milliarden Pesos Schulden über zwei Jahre angehäuft wurden.
Navas Rial betonte Tapiás Aufsicht über die fiskalischen Operationen der AFA und stellte fest, dass solche Entscheidungen aufgrund der Organisationsstruktur seiner Genehmigung bedurften. Andere Vorstandsmitglieder könnten ebenfalls angeklagt werden. Dies ist die erste formelle Anklage gegen Tapia in diesem Fall, der sich noch in frühen Stadien befindet und weitere Maßnahmen nach sich ziehen könnte.
Parallele Ermittlungen zu Geldwäsche im Zusammenhang mit Tovigginos Vermögen — detailliert in früheren Berichten, einschließlich unverhältnismäßiger Besitztümer wie einer Villa in Pilar und Luxusfahrzeugen, die mit Unternehmen und mutmaßlichen Strohmännern verbunden sind — laufen unter Richter Marcelo Aguinsky weiter, mit Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht für relevante Konten.
Diese Fälle unterstreichen die zunehmenden rechtlichen Herausforderungen für die AFA-Führung, die zentral für den argentinischen Fußball ist, mit Potenzial für erweiterte Haftungen bei Nachweis.
