El fiscal Claudio Navas Rial imputó formalmente al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social, que superan los 19.000 millones de pesos. La investigación, a cargo del juez Diego Amarante, analiza deudas acumuladas en los últimos dos años y extiende la pesquisa a otros miembros de la comisión directiva. En paralelo, avanza una causa por posible lavado de activos vinculada a bienes de Toviggino.
La justicia argentina ha iniciado una investigación penal contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por irregularidades en el manejo de fondos previsionales. El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Roberto Navas Rial, presentó un requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante, imputando a Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, su tesorero, por la retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social. Según la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la AFA habría retenido durante los últimos dos años aportes de empleados propios y de trabajadores de clubes afiliados, sin ingresarlos al Estado en los plazos establecidos por el Régimen Penal Tributario. La deuda estimada supera los 19.000 millones de pesos.
El fiscal enfatizó la responsabilidad directa de Tapia en la administración de la clave fiscal de la AFA, argumentando que las decisiones sobre los fondos no pudieron tomarse sin su conocimiento, dada la estructura jerárquica de la entidad. La imputación se extiende a otros integrantes de la comisión directiva, considerando su rol en la gestión de recursos. Esta es la primera imputación formal contra Tapia en este expediente, que se encuentra en etapa inicial y podría derivar en nuevas medidas procesales.
En una causa paralela, el juez Marcelo Aguinsky levantó el secreto bancario, financiero y fiscal sobre Toviggino y su círculo cercano, incluyendo empresas vinculadas. La pesquisa busca reconstruir el origen de fondos detrás de una mansión en Pilar, autos de lujo y otros bienes, con sospechas de lavado de activos. Aguinsky solicitó a la Dirección General Impositiva (DGI) un informe sobre sociedades como Real Central S.R.L., Malte S.R.L., Soma S.R.L., Wicca S.A.S. y Mendoza Wines, presuntamente usadas por testaferros. Se detectaron bienes desproporcionados, como una quinta con helipuerto, un haras y más de 50 vehículos. Además, se habilitó la feria judicial de enero para acelerar el proceso, y está programada una audiencia con imputados Luciano Pantano y Ana Conte.
Estas investigaciones destacan problemas en la gestión de la AFA, una entidad clave en el fútbol argentino, y podrían implicar responsabilidades penales mayores si se confirman las irregularidades.
