La Justicia realizó allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, así como en la casa de Javier Faroni, empresario ligado a Claudio “Chiqui” Tapia. Encontraron documentos que muestran transferencias de más de US$1.200.000 a la empresa TourProEnter de Faroni, por motivos aún desconocidos. Faroni intentó huir a Uruguay pero fue interceptado y se le prohibió salir del país.
El martes 30 de diciembre de 2025, efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo allanamientos ordenados por el juez federal Luis Armella en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ubicadas en la calle Viamonte, en Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza. También se registró la vivienda de Javier Faroni en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, una propiedad de amplias dimensiones con piscina y muelles para botes.
Durante los procedimientos, la Justicia halló órdenes de pago que evidencian transferencias de más de US$1.200.000 de la AFA a la empresa TourProEnter LLC, vinculada a Faroni, un empresario teatral cercano a Tapia. Además, se descubrió un contrato entre la AFA y esta firma fechado en mayo de 2021. El juez Armella ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de todas las personas y empresas involucradas, incluyendo a Faroni, su pareja Erica Gabriela Gillette, y otros como Javier Alejandro Ojeda Jara y Mariela Marisa Schmalz.
Faroni intentó viajar a Uruguay en un vuelo privado desde Aeroparque el lunes, pero fue impedido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria al tener activa una prohibición de salida del país. Videos de cámaras de seguridad muestran cómo descartó su celular antes de ser interceptado, escondiéndolo en una bolsa. La fiscal Cecilia Incardona amplió la investigación con una línea internacional, solicitando datos a bancos estadounidenses mediante mecanismos como RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont para rastrear el flujo de fondos.
En enero, Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), viajará a Estados Unidos para reunirse con el Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) y compartir información sobre posibles lavado de dinero. La AFA emitió un comunicado afirmando que se puso 'a entera disposición' de las autoridades, colaborando con la documentación solicitada en el marco de la causa FLP 29107/2025 por estafa e infracción al artículo 303, caratulada contra varios imputados incluyendo a Oscar Tucker y Federico Espinoza.
Otras medidas incluyen el levantamiento del secreto fiscal de Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo por presunta apropiación indebida de aportes de seguridad social por 19 mil millones de pesos, ordenado por el juez Diego Amarante.
