La giustizia ha perquisito gli uffici AFA di Viamonte ed Ezeiza, nonché la casa di Javier Faroni, imprenditore legato a Claudio “Chiqui” Tapia. Documenti hanno rivelato trasferimenti di oltre 1,2 milioni di dollari USA alla TourProEnter di Faroni per motivi sconosciuti. Faroni ha tentato di fuggire in Uruguay ma è stato intercettato e fermato dall'espatrio.
Martedì 30 dicembre 2025, agenti della Polizia Federale Argentina hanno condotto perquisizioni ordinate dal giudice federale Luis Armella negli uffici dell'Associazione Calcio Argentina (AFA) in via Viamonte a Buenos Aires e nel campo di allenamento di Ezeiza. È stata perquisita anche la residenza di Faroni in un complesso residenziale chiuso a Nordelta, Tigre — una proprietà spaziosa con piscina e ormeggi per barche.
Durante le operazioni, le autorità giudiziarie hanno trovato ordini di pagamento che mostrano trasferimenti di oltre 1,2 milioni di dollari USA dall'AFA alla TourProEnter LLC, società legata a Faroni, un imprenditore teatrale vicino a Tapia, per motivi sconosciuti. È stato scoperto anche un contratto tra AFA e la società datato maggio 2021. Il giudice Armella ha ordinato la revoca del segreto fiscale, bancario, finanziario e azionario per tutte le parti e società coinvolte, inclusi Faroni, la sua compagna Erica Gabriela Gillette e altri come Javier Alejandro Ojeda Jara e Mariela Marisa Schmalz.
Faroni ha tentato di viaggiare in Uruguay con un volo privato da Aeroparque lunedì, ma è stato fermato dalla Polizia di Sicurezza Aeroportuaria a causa di un divieto di uscita attivo. Le immagini delle telecamere di sicurezza lo mostrano gettare il cellulare prima dell'intercettazione, nascondendolo in una borsa. La procuratrice Cecilia Incardona ha ampliato l'inchiesta con una prospettiva internazionale, richiedendo dati dalle banche USA tramite meccanismi come RRAG/GAFILAT e Gruppo Egmont per tracciare i flussi di fondi.
A gennaio, Paul Starc, capo dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), si recherà negli Stati Uniti per incontrare la Rete per l'Esecuzione dei Reati Finanziari (FinCEN) e scambiare informazioni su potenziale riciclaggio di denaro. L'AFA ha emesso un comunicato affermando di mettersi 'pienamente a disposizione' delle autorità, collaborando fornendo la documentazione richiesta nell'ambito del caso FLP 29107/2025 per frode e violazione dell'articolo 303, sporto contro diversi imputati tra cui Oscar Tucker e Federico Espinoza.
Altre azioni includono la revoca del segreto fiscale per Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina e Gustavo Roberto Lorenzo per presunto appropriazione indebita di contributi previdenziali per 19 miliardi di pesos, ordinata dal giudice Diego Amarante.
