Nell’ultimo sviluppo dell’indagine sul riciclaggio di denaro relativa a una villa a Pilar legata al tesoriere AFA Pablo Toviggino — in precedenza evidenziata da un rapporto ARCA sull’esplosione presunta di asset dei suoi prestanome —, il caso è entrato in fase segreta il 24 dicembre. Il giudice Marcelo Aguinsky ha approvato la misura su richiesta del procuratore Claudio Navas Rial e a seguito di una denuncia della Coalizione Civica. I presunti prestanome intendono rivendicare che fondi del programma di amnistia abbiano finanziato l’acquisto.
Il procedimento penale che indaga sul presunto riciclaggio di denaro nella mega-tenuta di 10 ettari a Pilar, formalmente intestata a Luciano Pantano e Lucía Conte tramite Malte SRL e Real Central SRL (identificate come prestanome di Toviggino e del presidente AFA Claudio 'Chiqui' Tapia), è passato in fase segreta il 24 dicembre 2025. Il giudice penale economico Marcelo Aguinsky ha disposto il segreto su richiesta di atti istruttori del procuratore Claudio Navas Rial, innescata da una denuncia ampliata della Coalizione Civica.
Il segreto impedisce l’accesso agli atti per tutelare l’indagine. Misure recenti hanno incluso un blitz in uno studio contabile di Lomas de Zamora legato a Pantano, senza prove dirette, e un blitz fallito da un notaio. Operazioni precedenti hanno rinvenuto oggetti AFA (borsa, placca Barracas Central per Toviggino) e licenze di veicoli familiari nella proprietà. Il giudice ha anche ordinato dettagli sull’uso recente di elicottero sull’eliporto di 30x30 metri, piloti e passeggeri.
L’avvocato di Pantano e Conte ha accettato di presentare una difesa scritta entro il 29 dicembre, sostenendo che l’acquisto è stato finanziato con fondi del programma di amnistia. Con la fine dell’anno giudiziario in avvicinamento, la pausa di gennaio offre tempo per ulteriori indagini su questo scandalo, basandosi sul divieto di espatrio precedente del giudice Daniel Rafecas e sul rapporto ARCA che dettagli l’esplosione di asset di Real Central SRL da 347.000 pesos (2022) a oltre 4 miliardi di pesos (2025), inclusi 59 auto di lusso.
