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La giustizia autorizza viaggi internazionali per Claudio Tapia a determinate condizioni
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Il giudice Diego Amarante ha autorizzato il presidente dell'AFA Claudio “Chiqui” Tapia a effettuare fino a tre viaggi internazionali a condizioni rigorose, pochi giorni dopo il divieto di espatrio. La sentenza gli consente di adempiere a impegni come le riunioni di FIFA e Conmebol, tra cui un viaggio in Paraguay questo mercoledì. Tapia è indagato per presunta omessa trattenuta di contributi e tasse.
L'AFA ha annunciato che la finale del Torneo Apertura si disputerà all'Estadio Kempes di Córdoba. Sarà la terza volta nella storia che la città ospita la finale del campionato di Primera División. L'annuncio è arrivato prima dello scontro di sabato tra Talleres e Belgrano.
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La Banca Centrale argentina (BCRA) ha multato ARS Cambios SAS, che opera come Sur Finanzas ed è legata al presidente dell'AFA Claudio “Chiqui” Tapia, per 18 miliardi di pesos, vietandole le operazioni di cambio valuta. Tra gennaio e dicembre 2023, la società ha effettuato transazioni in valuta estera per oltre 25 milioni di dollari senza che fosse possibile verificarne la destinazione dei fondi. L'amministratrice e suo figlio sono stati a loro volta multati e interdetti da ruoli finanziari.
La giustizia argentina ha ordinato alla società proprietaria dell'elicottero di fornire informazioni su chi ha pagato i voli verso una villa a Pilar legata allo scandalo AFA. I piloti hanno testimoniato che i 60 atterraggi erano voli di pratica senza passeggeri. Il giudice Marcelo Aguinsky indaga sul tesoriere AFA Pablo Toviggino per presunto diversione di fondi.
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Dopo perquisizioni nelle sue strutture e nella casa di Javier Faroni, l'Associazione Calcio Argentina ha difeso il suo accordo esclusivo del 2021 che concede alla società di Faroni una commissione del 30% sui contratti esteri fino al 2026, accusando ex partner di una campagna di destabilizzazione.
Il giudice Daniel Rafecas ha vietato a Luciano Pantano e Ana Lucía Conte di lasciare il paese, identificati come presunti prestanome di Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino dell'AFA. Un rapporto dell'Agenzia Entrate e Controllo Doganale descrive la crescita patrimoniale esplosiva della loro società Real Central SRL, proprietaria di 59 auto di lusso. L'inchiesta collega al presunto riciclaggio di denaro presso Sur Finanzas.
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Argentine justice conducted 35 simultaneous raids on the AFA headquarters, its Ezeiza training ground, and 17 football clubs over alleged ties to Sur Finanzas, linked to president Claudio “Chiqui” Tapia. The operations, ordered by Judge Luis Armella, aim to seize documents probing potential money laundering via contracts and loans. Prosecutor Cecilia Incardona leads the investigation into the firm's owner, Ariel Vallejos.
Il procuratore verifica pagamenti dell'AFA per quasi 5 miliardi a imprese legate a Toviggino nel contesto dello scandalo in corso
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