La Banca Centrale argentina (BCRA) ha multato ARS Cambios SAS, che opera come Sur Finanzas ed è legata al presidente dell'AFA Claudio “Chiqui” Tapia, per 18 miliardi di pesos, vietandole le operazioni di cambio valuta. Tra gennaio e dicembre 2023, la società ha effettuato transazioni in valuta estera per oltre 25 milioni di dollari senza che fosse possibile verificarne la destinazione dei fondi. L'amministratrice e suo figlio sono stati a loro volta multati e interdetti da ruoli finanziari.
La BCRA ha accertato che ARS Cambios SAS, gestita dai finanzieri Ariel Vallejo e Graciela Beatriz Vallejo, ha condotto operazioni di compravendita di valuta estera con altre agenzie di cambio per un totale di oltre 25 milioni di dollari nel 2023. “L'intera valuta estera acquisita e rivenduta dall'ente vigilato non aveva una destinazione genuina per la vendita ai clienti sul mercato dei cambi ufficiale, ma costituiva piuttosto un passaggio di pesos e dollari senza un'apparente giustificazione economica”, ha dichiarato l'autorità monetaria.
La società deve astenersi dalle attività di cambio valuta. Graciela Beatriz Vallejo, amministratrice titolare e unica azionista, è stata multata per 7,228 miliardi di pesos e interdetta per sei anni. Suo figlio, Ariel Vallejo, anch'egli amministratore, ha ricevuto una multa di 5,429 miliardi di pesos e un'interdizione di cinque anni da ruoli in enti finanziari, inclusi banche, portafogli virtuali e fintech.
La società è stata inoltre sanzionata per aver superato i limiti mensili di vendita di valuta estera nei mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024. Con un divario valutario del 102%, la BCRA stima che i partecipanti abbiano ottenuto un guadagno di circa 25,878 milioni di dollari. Le parti sanzionate hanno 30 giorni lavorativi per presentare ricorso alla Camera Nazionale di Appello Amministrativo Federale.
Ariel Vallejo sarà interrogato il 5 maggio per una presunta associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro dal 2020 al 2025, con legami oggetto di indagine con Tapia, come ammesso dallo stesso Vallejo.
