L'Agenzia di controllo delle entrate e delle dogane ha ampliato la denuncia penale contro l'Associazione Calcistica Argentina. Ha accusato Claudio Tapia e Pablo Toviggino di aver formato un'associazione a delinquere fiscale legata a un'evasione di quasi 300 milioni di pesos tramite fatture false.
Il documento è stato presentato dinanzi al tribunale penale economico presieduto da Diego Amarante. Questo caso stava già indagando sull'AFA per presunta appropriazione indebita di imposte e risorse della previdenza sociale per un ammontare di quasi 19 miliardi di pesos.
L'ARCA ha rilevato manovre di evasione per un totale di 289 milioni di pesos tra il 2023 e il 2025. Secondo l'agenzia, sono state utilizzate società prive di capacità operativa per emettere fatture false e nascondere la destinazione finale dei fondi, con il 77% dei pagamenti effettuati tramite assegni.
L'AFA ha respinto le accuse. Ha dichiarato che parte delle informazioni è difficile da ricostruire a causa del volume di movimenti presso la sede di Ezeiza durante il 2023 e il 2024, e che molti contratti sono stati realizzati con la modalità chiavi in mano.
L'ampliamento della denuncia ha richiesto un'indagine su una possibile associazione a delinquere fiscale caratterizzata da continuità temporale e struttura organizzata. Sono stati menzionati anche altri dirigenti come Víctor Blanco, Cristian Malaspina e Gustavo Lorenzo.
