L'Agence de contrôle des revenus et des douanes a élargi la plainte pénale contre l'Association du football argentin. Elle accuse Claudio Tapia et Pablo Toviggino d'avoir formé une association illicite fiscale liée à près de 300 millions de pesos d'évasion par le biais de fausses factures.
Le dossier a été déposé devant le tribunal pénal économique dirigé par Diego Amarante. Cette affaire enquêtait déjà sur l'AFA pour une appropriation indue présumée de taxes et de ressources de sécurité sociale s'élevant à près de 19 milliards de pesos.
L'ARCA a détecté des manœuvres d'évasion totalisant 289 millions de pesos entre 2023 et 2025. Selon l'agence, des entreprises sans capacité opérationnelle ont été utilisées pour émettre de fausses factures et dissimuler la destination finale des fonds, 77 % des paiements ayant été effectués par chèques.
L'AFA a rejeté les accusations. Elle a déclaré qu'une partie des informations est difficile à reconstituer en raison du volume de mouvements sur le site d'Ezeiza au cours des années 2023 et 2024, et que de nombreux contrats ont été réalisés selon une modalité clé en main.
L'extension de la plainte demande l'ouverture d'une enquête sur une possible association illicite fiscale présentant une continuité temporelle et une structure organisée. Elle mentionne également d'autres dirigeants tels que Víctor Blanco, Cristian Malaspina et Gustavo Lorenzo.
