La Banque centrale de la République argentine (BCRA) a infligé une amende de 18 milliards de pesos à ARS Cambios SAS, opérant sous le nom de Sur Finanzas et liée au président de l'AFA Claudio « Chiqui » Tapia, en plus de lui interdire ses opérations de change. La société a effectué plus de 25 millions de dollars de transactions en devises étrangères entre janvier et décembre 2023 sans destination réelle vérifiable pour les fonds. Son administratrice et son fils font l'objet d'amendes individuelles et d'une interdiction d'exercer des fonctions financières.
La BCRA a constaté que la société ARS Cambios SAS, dirigée par les financiers Ariel Vallejo et Graciela Beatriz Vallejo, a mené des opérations d'achat et de vente de devises avec d'autres bureaux de change pour un total de plus de 25 millions de dollars en 2023. « La totalité des devises étrangères acquises et revendues par l'entité supervisée n'avait pas de destination réelle pour une vente aux clients sur le marché libre officiel, mais constituait plutôt un transfert de pesos et de dollars sans justification économique apparente », a déclaré l'autorité monétaire.
L'entreprise doit cesser ses activités de change. Graciela Beatriz Vallejo, administratrice titulaire et unique actionnaire, a été condamnée à une amende de 7,228 milliards de pesos et frappée d'une interdiction d'exercer pendant six ans. Son fils, Ariel Vallejo, également administrateur, a reçu une amende de 5,429 milliards de pesos et une interdiction de cinq ans d'exercer des fonctions au sein d'entités financières, y compris les banques, les portefeuilles virtuels et les fintechs.
La société a également été sanctionnée pour avoir dépassé les limites mensuelles de vente de devises étrangères en décembre 2023, janvier et février 2024. Avec un écart de change de 102 %, la BCRA estime que les participants ont réalisé un gain d'environ 25,878 millions de dollars. Les parties sanctionnées disposent de 30 jours ouvrables pour faire appel devant la Chambre nationale des recours fédéraux administratifs.
Ariel Vallejo sera interrogé le 5 mai pour une association présumée illicite de blanchiment d'argent entre 2020 et 2025, avec des liens faisant l'objet d'une enquête avec Tapia, comme l'a admis Vallejo lui-même.
