Blanchiment d'argent
Arrestation de Víctor Álvarez Puga aux États-Unis déclenche le processus d'extradition vers le Mexique
Juan Pérez Image générée par IA
Víctor Manuel Álvarez Puga, mari d'Inés Gómez Mont, a été arrêté à Miami pour des irrégularités en matière d'immigration, ce qui a entraîné des efforts d'extradition du Mexique pour des accusations de blanchiment d'argent et de crime organisé. La présidente Claudia Sheinbaum a confirmé la pression du gouvernement pour son retour afin de faire face à la justice. Une audience clé est prévue pour novembre.
Trump gracie le fondateur de binance changpeng zhao
Le président Donald Trump a gracié Changpeng Zhao, fondateur de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde Binance, le 24 octobre 2025. Zhao avait plaidé coupable en 2023 pour des violations de blanchiment d'argent après que sa plateforme ait facilité des transactions illicites liées à des abus sexuels sur enfants, au terrorisme et au trafic de drogue. Cette décision soulève des questions sur les conflits d'intérêts en raison des liens de Binance avec les ventures crypto de la famille Trump.
Le Canada amende Cryptomus d'un record de 177 millions de dollars pour violations réglementaires
L'agence de renseignement financier du Canada a imposé une amende record de 176,9 millions de dollars à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Cryptomus pour ne pas avoir signalé des transactions suspectes liées à des activités criminelles. La sanction, annoncée le 16 octobre 2025, vise des violations incluant des transactions non déclarées avec des marchés darknet et des opérations iraniennes. Cela marque la plus grande action d'exécution de FINTRAC à ce jour.