Blanchiment d'argent

La Banque centrale de la République argentine (BCRA) a infligé une amende de 18 milliards de pesos à ARS Cambios SAS, opérant sous le nom de Sur Finanzas et liée au président de l'AFA Claudio « Chiqui » Tapia, en plus de lui interdire ses opérations de change. La société a effectué plus de 25 millions de dollars de transactions en devises étrangères entre janvier et décembre 2023 sans destination réelle vérifiable pour les fonds. Son administratrice et son fils font l'objet d'amendes individuelles et d'une interdiction d'exercer des fonctions financières.

14 avril 2026 Rapporté par l'IA

Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné, le 14 avril, six personnes liées à un réseau de blanchiment d'argent et de contrebande d'espèces géré par le cartel du Nord-Est. Parmi les personnes sanctionnées figure l'avocat Juan Pablo Penilla Rodríguez, lié à Miguel Ángel « Z-40 » Treviño Morales. Deux casinos utilisés pour des activités illicites dans l'État de Tamaulipas ont également été visés.

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé un Vénézuélien de 59 ans pour avoir blanchi environ 1 milliard de dollars via des portefeuilles de cryptomonnaies et des sociétés écrans. Jorge Figueira risque jusqu'à 20 ans de prison pour ce que les autorités décrivent comme l'une des plus grandes opérations de ce type jamais poursuivies par le département de la Justice.

15 janvier 2026 Rapporté par l'IA

Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a coparrainé une législation visant à criminaliser le traitement de cryptomonnaies sans licence par les entreprises new-yorkaises. Le projet de loi CRYPTO proposé imposerait des accusations de felony passibles de jusqu'à 15 ans de prison pour ceux traitant plus d'un million de dollars en transactions. Cette mesure vise à aligner la loi de l'État sur les normes fédérales et à lutter contre les crimes liés à la crypto.

Les autorités brésiliennes ont démantelé l’opération Kryptolaundry, visant un important réseau de blanchiment d’argent par cryptomonnaies. L’opération est liée à Glaidson Acácio dos Santos et a impliqué le blanchiment d’environ 500 millions de dollars.

12 décembre 2025 Rapporté par l'IA

Dans le dernier développement de l'enquête sur les prétendus prête-noms du président de l'AFA Claudio 'Chiqui' Tapia, les autorités ont perquisitionné vendredi la méga-propriété de 10 hectares à Pilar appartenant à Real Central SRL, saisissant 54 véhicules de luxe. Séparément, la DGI de l'ARCA a déposé des plaintes contre l'AFA pour retenue de plus de 7,5 milliards de pesos en impôts et cotisations, visant directement Tapia. Le plaignant Facundo Del Gaiso appelle à la continuité sous le juge Daniel Rafecas.