Blanchiment d'argent

La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra fait l'objet d'une enquête en Espagne pour blanchiment d'argent présumé lié au régime de Nicolás Maduro. L'entreprise, qui exploite des vols depuis la Colombie, a reçu des fonds publics contestés qui pourraient avoir financé des activités illicites liées au Venezuela. Les autorités ont arrêté des dirigeants et examinent des transferts vers des comptes en Europe et ailleurs.

17 janvier 2026 Rapporté par l'IA

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé un Vénézuélien de 59 ans pour avoir blanchi environ 1 milliard de dollars via des portefeuilles de cryptomonnaies et des sociétés écrans. Jorge Figueira risque jusqu'à 20 ans de prison pour ce que les autorités décrivent comme l'une des plus grandes opérations de ce type jamais poursuivies par le département de la Justice.

La Banque du Mexique (Banxico) a annoncé l'adoption de nouvelles technologies pour prévenir le blanchiment d'argent, à la suite d'accusations contre trois institutions financières. La gouverneure Victoria Rodríguez Ceja a souligné que ce cas ne présente aucun risque systémique pour le système financier mexicain.

8 décembre 2025 Rapporté par l'IA

The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a lancé The Coin Laundry, exposant les flux d'argent sale vers les grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies à travers des reportages de plus de 35 pays. Les partenaires ont révélé des transactions secrètes au Canada et des défis réglementaires avec des plateformes comme Binance. Des arnaques en Amérique du Sud et en Uruguay ont causé des pertes importantes aux investisseurs.

17 novembre 2025 Rapporté par l'IA

Le ministère de l'Intérieur a signalé 27 plateformes de cryptomonnaies indiennes comme canaux de blanchiment de 623,63 crore de roupies provenant de 2 872 victimes entre janvier 2024 et septembre 2025. Les responsables décrivent cela comme la pointe de l'iceberg dans le secteur des actifs virtuels non réglementé en Inde. Les grands échanges affirment une conformité totale au milieu de structures de propriété étrangère et de problèmes réglementaires passés.