Blanchiment d'argent
Réseaux en langue chinoise ont blanchi 16,1 milliards de dollars en crypto en 2025
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Un nouveau rapport de la société d'analyse blockchain Chainalysis révèle que des réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars de fonds en cryptomonnaies illicites l'an dernier, représentant environ 20 % de l'ensemble des activités de blanchiment de crypto connues. Ces opérations basées sur Telegram ont connu une croissance spectaculaire depuis 2020, surpassant les autres canaux de blanchiment de milliers de fois. Les conclusions mettent en lumière le rôle de ces réseaux dans la facilitation de la criminalité mondiale tout en échappant aux efforts d'application de la loi.
La Cour populaire suprême de Chine a averti de sanctions plus strictes pour l'utilisation de cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent et l'évasion des contrôles de capitaux. Le président Zhang Jun a fait cette déclaration dans le rapport annuel de la cour à l'Assemblée populaire nationale le 9 mars. Cette mesure reflète la répression continue de Pékin contre les crimes financiers facilités par la technologie.
Rapporté par l'IA
Le Groupe d'action financière a publié un rapport mettant en lumière les stablecoins comme principal vecteur des transactions illicites en cryptomonnaies, représentant la majorité des volumes suspects ces dernières années. L'organisme de surveillance pointe leur utilisation par des acteurs de pays sanctionnés comme l'Iran et la Corée du Nord pour contourner les sanctions et blanchir de l'argent. Il appelle à des mesures réglementaires renforcées pour contrer ces risques.
L'Agence fiscale espagnole a démantelé un réseau criminel qui a fraudé plus de 300 millions d'euros de TVA dans le secteur des hydrocarbures via 38 sociétés écrans. L'opération « Pamplinas Stars » a donné lieu à 18 perquisitions et cinq arrestations pour crimes contre les finances publiques, crime organisé et blanchiment d'argent. Les autorités ont saisi des biens de grande valeur, dont des immeubles, des véhicules et des métaux précieux.
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La Direction de l'application des lois (ED) a perquisitionné 10 locaux liés au youtuber Anurag Dwivedi à Lucknow, Unnao et Delhi dans une affaire de paris illégaux. Les autorités ont saisi des voitures de luxe et gelé des actifs d'une valeur de 3 crores de roupies. Dwivedi, actuellement à Dubaï, n'a pas répondu aux convocations.
The General Prosecutor's Office (FGR) arrested former Chihuahua governor César Duarte on Monday, December 8, 2025, for the crime of operations with illicit funds. The arrest warrant, issued in May 2024, required U.S. authorization, granted on December 4, 2025. The charge relates to a money laundering scheme involving diverted public funds during his tenure.
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L'enquête sur Sur Finanzas révèle des liens présumés avec Elías Piccirillo, connu comme le 'roi du blue', et Ariel Vallejo, financier proche de Claudio 'Chiqui' Tapia. Les autorités ont détecté du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale dépassant 3,3 milliards de pesos. Elles enquêtent aussi sur des coffres vidés et des opérations inhabituelles à Pinamar.
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