Blanchiment d'argent

La police civile de Rio de Janeiro a formé une unité spécialisée pour traiter les crimes financiers impliquant des monnaies numériques.

14 juin 2026 Rapporté par l'IA

José Manuel Mena, président de l'Association des banques, a déclaré qu'aucun secteur n'est à l'abri du crime organisé suite à l'affaire Operación Tokio.

Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.

4 février 2026 Rapporté par l'IA

La branche criminelle de la police de Delhi a placé Jawad Ahmed Siddiqui, fondateur du groupe Al Falah, en garde à vue pour quatre jours afin d'enquêter sur des allégations d'accréditation NAAC fictive à l'université Al Falah. Cela fait suite à une explosion terroriste à l'extérieur du Fort Rouge liée à des médecins affiliés à l'université. L'enquête inclut également des accusations de blanchiment d'argent par la Directorate of Enforcement.

À la suite de la brèche de données LastPass en 2022, la société de blockchain TRM Labs a relié plus de 35 millions de dollars en cryptomonnaies volées à des cybercriminels russes, détaillant un blanchiment sophistiqué via mixers et exchanges persistant jusqu'à fin 2025.

26 décembre 2025 Rapporté par l'IA

L'Agence fiscale espagnole a démantelé un réseau criminel qui a fraudé plus de 300 millions d'euros de TVA dans le secteur des hydrocarbures via 38 sociétés écrans. L'opération « Pamplinas Stars » a donné lieu à 18 perquisitions et cinq arrestations pour crimes contre les finances publiques, crime organisé et blanchiment d'argent. Les autorités ont saisi des biens de grande valeur, dont des immeubles, des véhicules et des métaux précieux.