Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions financières le mercredi 20 mai à l'encontre du restaurant Gorditas Chiwas à Chihuahua et de 12 individus pour leur rôle présumé dans des réseaux de blanchiment d'argent liés au cartel de Sinaloa.
Les sanctions visent Alfredo Orozco Romero, identifié comme conseiller en sécurité et recouvreur de créances pour Armando de Jesús Ojeda Avilés, qui dirige un réseau collectant l'argent liquide issu de la vente de fentanyl et d'autres drogues pour le convertir en cryptomonnaies. Orozco contrôle le restaurant par l'intermédiaire de ses proches Amalia Margarita Romero Moreno et Liliana Orozco Romero, désignées comme des prête-noms.
Le département du Trésor a déclaré que Gorditas Chiwas et la société Grupo Especial Mamba Negra ont apporté un soutien financier ou matériel à l'organisation criminelle. Ces mesures gèlent les avoirs des personnes sanctionnées aux États-Unis et interdisent toute transaction avec des ressortissants américains.
L'Unité de renseignement financier du Mexique a annoncé qu'elle enquêtait sur les individus et entités nommés afin d'identifier d'éventuelles opérations impliquant des fonds illicites. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que l'administration ne laisserait pas les narcoterroristes inonder les frontières de poison.
