Le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis a publié un amendement autorisant les virements de fonds nécessaires au Mexique pour liquider la CIBanco, accusée de blanchiment d'argent. Cette décision fait suite à la demande volontaire de la banque de révoquer sa licence bancaire. L'Institut pour la protection de l'épargne bancaire a confirmé le processus de paiement des obligations garanties.
Le département du Trésor des États-Unis a annoncé qu'à compter de la publication de l'amendement dans le Federal Register, les transferts de fonds auparavant interdits sont autorisés s'ils sont accessoires et nécessaires au gouvernement mexicain pour liquider la CIBanco.
« Tous les transferts de fonds interdits par l'ordonnance précédente, mais accessoires et nécessaires au gouvernement du Mexique pour liquider la CIBanco, sont autorisés », précise la déclaration officielle. Deux conditions s'appliquent : le liquidateur désigné doit les juger strictement nécessaires, et ils ne doivent pas enfreindre d'autres lois.
En juin 2025, le FinCEN a désigné la CIBanco comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent » liée au trafic illicite d'opioïdes, fournissant des services à des cartels, notamment le cartel du Golfe, les Beltrán-Leyva et le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Les interdictions de transfert sont entrées en vigueur le 20 octobre 2025, après deux reports.
La CIBanco a demandé à la CNBV de révoquer volontairement son autorisation bancaire multiple après que Multiva a acquis ses activités fiduciaires en septembre. L'IPAB a signalé que les autorités avaient révoqué la licence et approuvé le paiement des obligations garanties.
