La Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti ha emesso un emendamento che consente i trasferimenti di fondi necessari al Messico per liquidare CIBanco, accusata di riciclaggio di denaro. Ciò fa seguito alla richiesta volontaria della banca di revocare la propria licenza bancaria. L'Istituto per la Protezione dei Risparmi Bancari ha confermato l'avvio della procedura per il pagamento delle obbligazioni garantite.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che, a partire dalla pubblicazione dell'emendamento nel Federal Register, i trasferimenti di fondi precedentemente vietati sono autorizzati se incidentali e necessari al governo messicano per liquidare CIBanco.
"Tutti i trasferimenti di fondi proibiti dal precedente ordine, ma incidentali e necessari al Governo del Messico per liquidare CIBanco, sono autorizzati", afferma la dichiarazione ufficiale. Si applicano due condizioni: il liquidatore designato deve ritenerli strettamente necessari e non devono violare altre leggi.
Nel giugno 2025, il FinCEN ha designato CIBanco come "principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro" legata al traffico illecito di oppioidi, fornendo servizi a cartelli tra cui il Cartello del Golfo, i Beltrán-Leyva e il Cartello di Jalisco Nueva Generación. I divieti sui trasferimenti sono entrati in vigore il 20 ottobre 2025, dopo due rinvii.
CIBanco ha richiesto alla CNBV di revocare volontariamente la propria autorizzazione bancaria multipla dopo che Multiva ha acquisito la sua attività fiduciaria a settembre. L'IPAB ha riferito che le autorità hanno revocato la licenza e approvato il pagamento delle obbligazioni garantite.
