La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos emitió una enmienda que permite transferencias de fondos necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, acusado de lavado de dinero. Esta medida sigue a la revocación voluntaria de su licencia bancaria solicitada por la institución. El Instituto de Protección al Ahorro Bancario confirmó el proceso de pago de obligaciones garantizadas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a partir de la publicación de la enmienda en el Registro Federal, se autorizan transferencias de fondos previamente prohibidas, siempre que sean incidentales y necesarias para la liquidación de CIBanco por el Gobierno de México.
"Todas las transferencias de fondos que estaban prohibidas por la orden anterior, pero que sean incidentales y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, quedan autorizadas", expuso el comunicado oficial. Se imponen dos condiciones: el liquidador designado debe determinar su estricta necesidad y no violar otras leyes.
En junio de 2025, FinCEN designó a CIBanco como institución de "principal preocupación por lavado de dinero" vinculada al tráfico ilícito de opioides, facilitando servicios a cárteles como el del Golfo, Beltrán-Leyva y Jalisco Nueva Generación. Las prohibiciones de transferencias entraron en vigor el 20 de octubre de 2025 tras dos aplazamientos.
CIBanco solicitó a la CNBV la revocación voluntaria de su autorización como banco múltiple, después de que Multiva adquiriera su negocio fiduciario en septiembre. El IPAB informó que las autoridades revocaron la licencia y aprobaron el pago de obligaciones garantizadas.
