Banco Master, anteriormente conocido como Máxima, realizó remesas por US$531 millones, equivalentes a R$2,8 mil millones, a One World Services (OWS), una empresa investigada por lavado de dinero para el PCC y Hezbolá. Las operaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y abril de 2021, con indicios de fallos documentales. El banco llegó a un acuerdo con el Banco Central, cerrando la pesquisa administrativa sin admitir irregularidades.
La Policía Federal investiga a One World Services (OWS), una empresa brasileña de criptomonedas de venta directa, por presunto lavado de dinero para la facción criminal PCC y el grupo terrorista Hezbolá. Durante la Operación Colossus, lanzada en 2022 con fases posteriores en 2024 y 2025, las autoridades rastrearon movimientos por R$60 mil millones, incluidos R$8 mil millones en operaciones de cambio. Para Banco Master, entonces Máxima, hubo 331 operaciones de cambio justificadas como aumentos de capital para una offshore de OWS en Miami. Sin embargo, el banco presentó solo 15 actas corporativas al Banco Central, pese a que las normas vigentes exigían documentación por operación. Las actas mostraban signos de fraude, como múltiples el mismo día o en fechas consecutivas, escaneadas con minutos de diferencia, según el informe de la PF. «Las indagaciones sobre este asunto fueron objeto de un acuerdo con el BC, que cerró el caso administrativamente sin reconocer irregularidad», declaró el Banco Master en una nota. La PF afirma que ocho instituciones, incluido Master, «cerraron deliberadamente los ojos a la realidad de sus clientes», inconsistente con los montos manejados. Las operaciones se extendieron de diciembre de 2018 a abril de 2021, período en que Daniel Vorcaro asumió el control en 2018, con aprobación del BC en agosto de 2019. OWS, un mostrador OTC de criptomonedas menos regulado, pertenece a los hermanos José Eduardo, Adriano y Renato Froes. Cliente clave Dante Felipini, el «cryptoboy», envió más de R$700 millones a OWS y fue condenado a 17 años en 2025 por lavado de dinero y asociación criminal. La defensa de Felipini afirma que el tribunal desestimó el cargo de financiación del terrorismo. El 31 de diciembre de 2022, el BC eliminó los requisitos documentales para cambios al exterior, facilitando el acuerdo de Master. Otros bancos como Topázio y MS Bank rompieron vínculos con OWS por documentación insuficiente. El escándalo de Banco Master tiene repercusiones políticas, como la revisión del TCU a la suspensión de la nominación de Otto Lobo a la CVM por presuntamente favorecer al banco, e impulsos para una CPI en el Congreso.
