Banco Master, früher bekannt als Máxima, führte Überweisungen in Höhe von 531 Mio. US$, entspricht 2,8 Mrd. R$, an One World Services (OWS) durch, ein Unternehmen, das wegen Geldwäsche für PCC und Hisbollah untersucht wird. Die Geschäfte fanden von Dezember 2018 bis April 2021 statt und zeigten Dokumentationsmängel. Die Bank einigte sich mit der Zentralbank und schloss das Verwaltungsverfahren ohne Schuldeingeständnis ab.
Die Bundespolizei untersucht One World Services (OWS), ein brasilianisches Krypto-Unternehmen mit Direktverkauf, wegen mutmaßlicher Geldwäsche für die kriminelle Fraktion PCC und die Terrorgruppe Hisbollah. Im Rahmen der Operation Colossus, gestartet 2022 mit Nachfolgephasen 2024 und 2025, verfolgten die Behörden Bewegungen von 60 Mrd. R$, einschließlich 8 Mrd. R$ in Devisengeschäften. Für Banco Master, damals Máxima, gab es 331 Devisengeschäfte, begründet als Kapitalerhöhungen für eine OWS-Offshore in Miami. Die Bank legte jedoch nur 15 Protokolle beim Zentralbank vor, obwohl die damaligen Regeln eine Dokumentation pro Transaktion verlangten. Die Protokolle wiesen Betrugsanzeichen auf, wie mehrere am selben Tag oder an aufeinanderfolgenden Daten, gescannt innerhalb von Minuten, laut PF-Bericht. „Die Untersuchungen zu dieser Angelegenheit unterlagen einem Abkommen mit der ZB, das den Fall administrativ abschloss, ohne Unregelmäßigkeiten anzuerkennen“, hieß es in einer Mitteilung von Master. Die PF wirft acht Institutionen, einschließlich Master, vor, „absichtlich ein Auge zugedrückt zu haben bei der Realität ihrer Kunden“, was mit den gehandhabten Beträgen unvereinbar sei. Die Geschäfte erstreckten sich von Dezember 2018 bis April 2021, als Daniel Vorcaro 2018 die Kontrolle übernahm, mit ZB-Zustimmung im August 2019. OWS, ein weniger regulierter OTC-Krypto-Schalter, gehört den Brüdern José Eduardo, Adriano und Renato Froes. Schlüsselfigur Dante Felipini, der „Cryptoboy“, überwies über 700 Mio. R$ an OWS und wurde 2025 zu 17 Jahren wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt. Die Verteidigung Felipinis sagt, das Gericht habe den Vorwurf der Terrorfinanzierung abgewiesen. Am 31. Dezember 2022 entfiel die Dokumentationspflicht der ZB für Auslandsumtausch, was die Einigung von Master begünstigte. Andere Banken wie Topázio und MS Bank trennten sich von OWS wegen unzureichender Unterlagen. Der Banco-Master-Skandal hat politische Folgen, wie die Überprüfung durch das TCU der Suspendierung der CVM-Nominierung von Otto Lobo wegen mutmaßlichen Banken-Gefallenstritts sowie Vorstöße für eine CPI im Kongress.
