Kryptowährungen
Banco Master wickelte R$2,8 Mrd. in Devisengeschäften für PCC-verbundene Firma ab
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Banco Master, früher bekannt als Máxima, führte Überweisungen in Höhe von 531 Mio. US$, entspricht 2,8 Mrd. R$, an One World Services (OWS) durch, ein Unternehmen, das wegen Geldwäsche für PCC und Hisbollah untersucht wird. Die Geschäfte fanden von Dezember 2018 bis April 2021 statt und zeigten Dokumentationsmängel. Die Bank einigte sich mit der Zentralbank und schloss das Verwaltungsverfahren ohne Schuldeingeständnis ab.
Caroline Ellison, once a key figure in the FTX cryptocurrency empire, has been freed from federal custody after serving roughly 14 months of a two-year sentence for her role in a massive fraud. The 31-year-old, who led FTX's trading arm and was romantically linked to founder Sam Bankman-Fried, cooperated extensively with prosecutors against her former partner. Her release marks a quiet close to one of the biggest financial scandals in US history.
Von KI berichtet
Seven senior Labour MPs have called on the UK government to prohibit political donations made in cryptocurrency, citing risks to democratic integrity. They argue that such transactions are difficult to trace and could enable foreign interference. The push comes amid government plans to address the issue, though a full ban may not arrive in time for upcoming legislation.