Criptomonedas
Banco Master gestionó R$2,8 mil millones en cambios para firma vinculada al PCC
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Banco Master, anteriormente conocido como Máxima, realizó remesas por US$531 millones, equivalentes a R$2,8 mil millones, a One World Services (OWS), una empresa investigada por lavado de dinero para el PCC y Hezbolá. Las operaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y abril de 2021, con indicios de fallos documentales. El banco llegó a un acuerdo con el Banco Central, cerrando la pesquisa administrativa sin admitir irregularidades.
Caroline Ellison, antigua figura clave en el imperio cripto de FTX, ha sido liberada de custodia federal tras cumplir aproximadamente 14 meses de una condena de dos años por su papel en un fraude masivo. La mujer de 31 años, que dirigía el brazo comercial de FTX y mantenía una relación romántica con el fundador Sam Bankman-Fried, cooperó extensamente con los fiscales contra su ex pareja. Su liberación marca un cierre discreto a uno de los mayores escándalos financieros de la historia de EE.UU.
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Siete diputados laboristas de alto rango han instado al gobierno del Reino Unido a prohibir las donaciones políticas realizadas en criptomonedas, citando riesgos para la integridad democrática. Argumentan que dichas transacciones son difíciles de rastrear y podrían facilitar interferencias extranjeras. Esta presión llega en medio de planes del gobierno para abordar el problema, aunque una prohibición total podría no llegar a tiempo para la legislación próxima.