العملات المشفرة
Banco Master handled R$2.8 bi in exchanges for PCC-linked firm
من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
Banco Master, formerly known as Máxima, conducted remittances of US$531 million, equivalent to R$2.8 billion, to One World Services (OWS), a firm probed for money laundering for the PCC and Hezbollah. The deals took place from December 2018 to April 2021, showing signs of documentation flaws. The bank reached an agreement with the Central Bank, closing the administrative probe without acknowledging wrongdoing.
كارولين إليسون، التي كانت شخصية رئيسية في إمبراطورية العملات المشفرة FTX، أُطلق سراحها من الحجز الفيدرالي بعد قضاء نحو 14 شهرًا من حكم لمدة عامين بسبب دورها في احتيال هائل. الشابة البالغة من العمر 31 عامًا، التي قادت الذراع التجاري لـFTX وكانت مرتبطة عاطفيًا بمؤسسها سام بانكمان-فرايد، تعاونت بشكل واسع مع المدعين العامين ضد شريكها السابق. إطلاق سراحها يمثل ختامًا هادئًا لأحد أكبر الفضائح المالية في تاريخ الولايات المتحدة.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
دعا سبعة نواب عمال كبار الحكومة البريطانية إلى حظر التبرعات السياسية عبر العملات المشفرة، مشيرين إلى مخاطر على سلامة الديمقراطية. يقولون إن مثل هذه المعاملات يصعب تتبعها وقد تتيح التدخل الأجنبي. تأتي هذه الضغوط وسط خطط حكومية لمعالجة المشكلة، لكن حظراً كاملاً قد لا يصل في الوقت المناسب للتشريعات المقبلة.